Coreia do Sul multa a Bithumb em US$ 25 milhões e determina suspensão parcial de seis meses por violações das normas contra lavagem de dinheiro

Bithumb é sancionada pela FIU sul-coreana por falhas na verificação de identidade

Relatórios indicam que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul, subordinada à Comissão de Serviços Financeiros, finalizou as sanções contra a Bithumb em 16 de março, após uma investigação sobre falhas de conformidade com a Lei sobre Notificação e Uso de Informações Especificadas sobre Transações Financeiras.

As autoridades determinaram que a corretora cometeu violações generalizadas das normas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de “conheça seu cliente” (KYC) relacionadas à verificação de identidade e transações internacionais.

Os reguladores impuseram uma multa de cerca de 36,8 bilhões a 37 bilhões de won — aproximadamente US$ 24 milhões a US$ 25 milhões — após identificar entre 6,59 milhões e 6,65 milhões de casos em que os procedimentos de verificação de identidade dos clientes não foram devidamente concluídos. A FIU também citou milhares de transações ligadas a 18 provedores de ativos virtuais no exterior que não estavam registrados junto às autoridades sul-coreanas.

Além da penalidade financeira, as autoridades ordenaram uma suspensão parcial das atividades por seis meses. A medida restringe principalmente a transferência de ativos virtuais de novos usuários para carteiras ou plataformas externas, enquanto os clientes existentes podem continuar usando a maioria dos serviços.

A FIU também emitiu uma reprimenda formal ao diretor executivo da Bithumb como parte da ação disciplinar. Os meios de comunicação sul-coreanos noticiaram a decisão após o comitê de deliberação de sanções do órgão regulador ter chegado à sua conclusão final.

A ação segue-se a uma notificação preliminar entregue à Bithumb no início de março, indicando que os reguladores estavam considerando tanto uma multa significativa quanto restrições operacionais. As autoridades afirmaram que as violações ocorreram durante o monitoramento de rotina das obrigações de conformidade exigidas das plataformas domésticas de ativos digitais.

A Bithumb tem 10 dias para apresentar sua resposta oficial antes que as sanções sejam finalizadas e implementadas. A corretora afirmou que planeja introduzir medidas corretivas e fortalecer seus sistemas de conformidade após a decisão do regulador.

Perguntas frequentes 🔎

• Por que a Coreia do Sul multou a Bithumb?
  Os reguladores identificaram milhões de falhas na verificação de identidade e transações envolvendo provedores de ativos virtuais estrangeiros não registrados.
• Qual é o valor da multa aplicada à Bithumb?
  A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul impôs uma penalidade de aproximadamente 36,8 a 37 bilhões de won, cerca de US$ 24 a 25 milhões.
• O que a suspensão de seis meses significa para os usuários da Bithumb?
  A restrição afeta principalmente as transferências externas de ativos virtuais de novos usuários, enquanto os clientes existentes podem continuar utilizando a maioria dos serviços.
• A Bithumb pode contestar as sanções?
  A corretora tem 10 dias para apresentar sua resposta ou objeções antes que a decisão regulatória seja finalizada.