Como um Esquema de Criptomoeda 'Sem Perguntas' Se Tornou um Alvo Federal

Um homem de Danvers, Massachusetts, Trung Nguyen, foi condenado por lavagem de dinheiro e operação de um negócio de criptomoeda não licenciado que converteu mais de $1 milhão em dinheiro para bitcoin. Através de sua empresa, National Vending, Nguyen operou um serviço de conversão de dinheiro para bitcoin “sem perguntas” de 2017 a 2020, processando conscientemente fundos para criminosos, incluindo um traficante de metanfetamina e vítimas de golpes românticos, sem se registrar no FinCEN ou seguir as regulamentações federais de combate à lavagem de dinheiro (AML). A lei federal exige que os trocadores de criptomoeda se registrem como empresas de serviços financeiros e relatem atividades suspeitas, mas Nguyen deliberadamente fugiu dessas regras. Ele ocultou suas operações disfarçando a National Vending como uma empresa de venda automática, utilizando mensagens criptografadas e estruturando grandes depósitos para evitar a detecção. Nguyen enfrenta até 20 anos de prisão e $750,000 em multas. A sentença está marcada para 12 de fevereiro de 2025, com as autoridades federais enfatizando que a criptomoeda não pode ser usada para lavar dinheiro anonimamente sem consequências.