No ano passado, o Japão tomou medidas para ampliar o alcance de seu regime de regras de rastreabilidade de transações com criptomoedas, sinalizando que o foco regulatório do país está se voltando cada vez mais para a conformidade, a rastreabilidade das transações e a vigilância transfronteiriça.
Como a alteração da “Crypto Travel Rule” no Japão confere à FSA novos poderes de vigilância de transações
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Principais conclusões:
- Em 25 de abril de 2025, a Autoridade de Serviços Financeiros do Japão (FSA) adicionou 30 jurisdições à sua rede de regras de rastreamento de criptomoedas.
- O escopo de 58 mercados do Japão aumenta as exigências de conformidade para exchanges e emissores de stablecoins.
- Em seguida, um alinhamento ao estilo da FATF poderia levar os VASPs japoneses a adotarem verificações transfronteiriças mais rigorosas em 2025.
Clareza regulatória se desenvolve no mercado de ativos digitais do Japão em meio à alteração da regra de viagem da FSA
Em um anúncio de 25 de abril de 2025, a Agência de Serviços Financeiros (FSA) informou que alteraria parcialmente a designação de países e regiões abrangidos pela estrutura da regra de viagem do Japão, adicionando mais 30 jurisdições ao escopo dos requisitos.
O sistema da regra de viagem do Japão foi projetado para tornar as transferências de criptomoedas e stablecoins mais visíveis para intermediários regulamentados e, por extensão, para o Estado. A FSA observa que o Japão já exige que os Provedores de Serviços de Câmbio de Criptoativos e os Provedores de Serviços de Instrumentos de Pagamento Eletrônico transmitam informações sobre os remetentes e beneficiários quando criptoativos ou instrumentos de pagamento eletrônico, como stablecoins, são transferidos, para que as autoridades e empresas possam rastrear as rotas das transações de forma mais eficaz.
O Japão já abrangia 28 jurisdições sob a estrutura, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido, Cingapura, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong e Coreia do Sul. De acordo com a emenda recém-publicada, outras 30 jurisdições foram adicionadas, incluindo França, Itália, Espanha, Suécia, Países Baixos, Irlanda, Bélgica, República Tcheca, África do Sul e Turquia.
De acordo com a FSA, o Japão limitou o escopo da regra de viagem a VASPs estrangeiros em jurisdições que possuem regulamentações equivalentes às do próprio Japão, pois as regras são menos eficazes quando o país da contraparte carece de requisitos legais comparáveis. A última emenda é, portanto, enquadrada como uma resposta ao status de implementação das regras de viagem em cada jurisdição.
O resultado é um mapa de relatórios transfronteiriços mais formalizado para transferências de criptomoedas. Uma vez que uma jurisdição seja considerada como tendo regras equivalentes, as empresas reguladas japonesas podem tratar as transferências para lá como estando dentro de uma arquitetura de conformidade reconhecida. Na prática, o Japão está construindo uma rede no estilo de uma lista de permissões de jurisdições estrangeiras de criptomoedas onde se espera que as obrigações de compartilhamento de informações funcionem de uma maneira que os reguladores considerem significativa.
A explicação da FSA sobre o regime mostra o quão detalhada essa estrutura de monitoramento se tornou. Desde junho de 2023, as regras do Japão exigem que um VASP de origem notifique o VASP beneficiário sobre as informações de identificação no momento da transferência. Os dados obrigatórios incluem nomes, endereços ou números de identificação do cliente, e dados de endereços de blockchain tanto para remetentes quanto para beneficiários, com tratamento separado para pessoas físicas e jurídicas. Os VASPs também são obrigados a manter registros de todas as informações enviadas e recebidas.
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A estrutura japonesa abrange explicitamente tanto criptoativos quanto instrumentos de pagamento eletrônico, que a FSA identifica aqui como stablecoins. Ela também se aplica independentemente do valor ou do tipo de token, de acordo com o esboço da agência, embora transferências para pessoas físicas e VASPs não registrados não sejam abrangidas da mesma forma.
Na prática, o Japão não está facilitando a integração das criptomoedas ao sistema financeiro convencional por meio da redução da supervisão. Está permitindo o uso regulamentado ao mesmo tempo em que reforça as obrigações informativas associadas a cada transferência que passa por entidades licenciadas.
