China Prende 9 em Esquema de Criptomoeda de $6M que Afetou Indianos

China Impõe Pesadas Penas de Prisão por Fraude Cripto Transfronteiriça contra Indianos

Um amplo esquema de fraude cripto que visava nacionais indianos levou a severas penas de prisão para um grupo de fraudadores chineses, após meses de investigação e processos judiciais. O caso, que destaca a crescente ameaça de fraudes digitais transfronteiriças, foi revelado tanto pela mídia chinesa quanto por analistas independentes que monitoram crimes relacionados a cripto na região. O esquema fraudulento envolvia atrair vítimas com falsas promessas de altos retornos de investimento em uma plataforma digital falsa e, em seguida, canalizar seus fundos para criptomoedas com fins ilícitos de lucro. O repórter de cripto Wu Blockchain comentou sobre a sentença na segunda-feira na plataforma de mídia social X:

Um tribunal local na China recentemente condenou nove fraudadores chineses a penas de prisão que variam de cinco a quatorze anos. Eles visaram indianos para fraude de USDT, enganando um total de 66.800 indianos em cerca de US$ 6 milhões.

A agência de notícias chinesa Guancha foi a primeira a relatar a história em 13 de abril, confirmando que o Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Econômico de Heze, na Província de Shandong, conduziu o julgamento. O relatório detalhou como o grupo de fraude construiu um esquema sofisticado usando aplicativos de chat e identidades falsas para ganhar a confiança das vítimas indianas, levando-as a investir em uma plataforma falsa chamada Senee.

De acordo com a decisão, He Moutian liderou a operação e orquestrou várias funções no grupo, que começou a operar em maio de 2023. Ele foi citado dizendo:

Eu conheci um indiano em um aplicativo de chat e apresentei a plataforma de investimento em rede Senee, usando altos retornos de 8% a 15% mensais para atrair investimentos.

O grupo usou personas online falsas, incluindo fotos e documentos, para se passar por mulheres indianas ricas que lucraram com investimentos. Li Mouwang, um membro do grupo, disse que seu personagem era uma mulher indiana que ganhou riqueza através de investimentos e usou conversas românticas com homens indianos para convencê-los a investir no fundo Senee. O juiz Liu Xilei, que supervisionou o caso, disse que o esquema era altamente organizado, bem coordenado e propositalmente destinado a estrangeiros, embora métodos semelhantes ainda impactem as vítimas domésticas.