China Implementa Monitoramento Mais Rigoroso de Criptomoedas para Combater Transações Ilegais

O regulador de câmbio estrangeiro da China impôs controles mais rigorosos sobre atividades relacionadas a criptomoedas, exigindo que os bancos monitorem e relatem transações de alto risco. A Administração Estatal de Câmbio (SAFE) obriga os bancos a rastrear comportamentos de câmbio estrangeiro vinculados a bancos clandestinos, jogos de azar transfronteiriços e transações ilegais de criptomoedas. Essas medidas obrigam os bancos a avaliar a identidade, os fundos e a frequência das transações, reforçando a postura agressiva de Pequim em relação aos ativos digitais. As regulamentações visam apertar o controle sobre as transações de criptomoedas envolvendo o yuan e moedas estrangeiras, minimizando vias para contornar as leis de câmbio. Especialistas jurídicos preveem que isso restringirá ainda mais as atividades relacionadas a criptomoedas, à medida que as regras criam bases legais adicionais para penalizar infratores. Apesar dos apelos globais para aliviar as restrições, a China mantém uma abordagem dura, fortalecida por proibições anteriores à mineração e às exchanges.