Chainalysis Expande Esforços Anti-Fraude Com Aquisição da Alterya

Empresa de Análise de Blockchain Chainalysis Adquire Startup de Detecção de Fraudes Alterya

Alterya, posicionando-se como um detector de golpes preventivo, afirma ter expertise em frustrar golpistas antes que eles ataquem suas vítimas. Seus clientes supostamente incluem grandes nomes como Binance, Coinbase e Block. A tecnologia da Alterya, que supostamente monitora mais de $8 bilhões em transações mensais abrangendo sistemas financeiros tradicionais e criptomoedas, propõe proteger aproximadamente 100 milhões de usuários. Em 2024, a empresa alega ter identificado $10 bilhões em atividade fraudulenta, o que, segundo ela, permitiu que seus parceiros reduzissem perdas e minimizassem o impacto das fraudes.

De acordo com o comunicado compartilhado com o Bitcoin.com News, a aquisição está alinhada com a ambição da Chainalysis de combater crimes financeiros no setor de criptomoedas. Este acordo segue a recente compra da Hexagate, uma empresa de segurança Web3. A Chainalysis sugere que unir as capacidades impulsionadas por IA da Alterya com sua plataforma de análise de blockchain aprimorará os mecanismos de detecção de fraudes e compliance. Os clientes da Alterya expressaram aprovação por suas contribuições.

Ilan Zimmer, diretor de pagamentos e risco operacional da Coinbase, deu crédito à Alterya por sua capacidade de identificar endereços de carteiras vinculados a golpes conhecidos, ajudando a proteger os clientes. Enquanto isso, os insights da Alterya supostamente chamaram a atenção de agências governamentais que buscam investigar esquemas de fraude, incluindo os infames golpes de abate de porcos e outros esquemas manipulativos de pagamentos autorizados.

A Chainalysis afirma que a aquisição ampliará suas capacidades para incluir proteção contra fraudes em tempo real durante os protocolos de conheça seu cliente (KYC) para exchanges, carteiras e plataformas de blockchain. Além disso, alega que o movimento fortalecerá sua detecção de transações fraudadoras em moeda fiduciária antes que os fundos sejam convertidos em sistemas de criptomoeda. Esta última aquisição, diz a Chainalysis, reflete sua missão mais ampla de criar um kit de ferramentas multifacetado de prevenção de fraudes e aumentar a confiança nas tecnologias de blockchain.