A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) iniciou uma ação legal contra uma plataforma de negociação falsa e seus associados por fraudar investidores em $3,6 milhões. O esquema, que tinha como alvo os americanos de origem asiática, envolvia a solicitação de fundos em moedas fiduciárias e ativos digitais, com falsas promessas de negociação de futuros de commodities. Em vez disso, os fundos foram desviados e transferidos para o exterior.
CFTC Processa Fraude de Ativos Digitais de $3,6M que Alveja Asiático-Americanos
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CFTC Move Ação Legal Contra Esquema de Fraude de Investimento em Washington
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com acusações de fraude e desvio contra uma plataforma de negociação de commodities falsa em “um golpe online que tem como alvo os americanos de origem asiática,” anunciou o regulador na sexta-feira. Especificamente, o órgão regulador tomou medidas legais contra Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. e Chao Li, apresentando um caso de execução civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington. Os réus alegadamente “solicitaram fraudulentamente e desviaram pelo menos $3,6 milhões de pelo menos 32 clientes como parte de um esquema de investimento fraudulento.”
De acordo com a CFTC, a operação solicitou fundos de clientes, incluindo moeda fiduciária e ativos digitais, para negociar futuros de commodities e contratos de câmbio estrangeiro. Os réus falsamente alegaram que esses ativos seriam negociados em contas alavancadas ou com margem. No entanto, nenhuma negociação ocorreu, e os fundos foram desviados para entidades offshore. O regulador está buscando várias formas de alívio, afirmando:
A CFTC busca restituição para os clientes fraudados, devolução dos lucros ilicitamente obtidos, penalidades monetárias civis, proibições de negociação e uma injunção permanente contra novas violações da Lei de Câmbio de Commodities (CEA) e regulamentos da CFTC.
Os réus usaram uma rede de solicitadores para convencer os investidores a enviarem seu dinheiro por meio de plataformas online. A CFTC destacou em sua denúncia:
Eles direcionaram os clientes a transferirem seus ativos fiduciários e digitais através de uma série de contas bancárias e carteiras digitais privadas afiliadas aos réus.
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