CEO Cripto Cai: Fundador do AML Bitcoin Enfrenta 30 Anos por Fraude e Lavagem de Dinheiro

Fundador da AML Bitcoin Condenado em Caso de Fraude Multimilionária

Um júri federal em San Francisco condenou Rowland Marcus Andrade, o fundador e CEO por trás da AML Bitcoin, por fraude e lavagem de dinheiro. O veredicto segue um julgamento de cinco semanas perante o Juiz Chefe do Distrito dos EUA, Richard Seeborg, durante o qual os promotores demonstraram que Andrade enganou investidores sobre o desenvolvimento da criptomoeda, potenciais acordos comerciais e seu lançamento esperado.

Segundo evidências apresentadas no julgamento, Andrade, 47, do Texas, desviou mais de US$ 2 milhões das vendas da AML Bitcoin para despesas pessoais, incluindo a compra de duas propriedades no Texas e dois veículos de luxo. Os promotores também mostraram que ele lavou fundos de investidores através de várias contas bancárias antes de usá-los para financiar suas compras. O Agente Especial do FBI, Sanjay Virmani, destacou o impacto das ações de Andrade:

Marcus Andrade enganou investidores, manipulou a confiança e explorou a promessa de inovação para ganho pessoal.

O júri determinou que Andrade alegou falsamente que a AML Bitcoin estava prestes a ser aprovada para uso pela Autoridade do Canal do Panamá, apesar de nenhum acordo desse tipo existir. Através dessas deturpações, ele arrecadou milhões de dólares de investidores.

A Agente Especial do Escritório de Investigações Criminais da Receita Federal de Oakland, Linda Nguyen, descreveu o esquema como enganoso:

As mentiras ultrajantes do Sr. Andrade atraíram e enganaram indivíduos a investirem seu dinheiro suado em uma nova criptomoeda com características fabricadas.

Nguyen criticou ainda mais a má conduta financeira de Andrade: “Mas não há nada de avançado nesse esquema. Rowland Marcus Andrade roubou dinheiro de pessoas inocentes e o usou para aumentar sua riqueza pessoal.” O Procurador em Exercício dos EUA, Patrick D. Robbins, deixou clara a natureza do crime: “Fraudadores muitas vezes promovem tecnologias novas e inovadoras para arrecadar dinheiro de investidores. Mas arrecadar dinheiro através de mentiras e deturpações não é nem novo nem inovador. É ilegal, puro e simples.” Andrade será condenado em 22 de julho de 2025, onde enfrenta até 20 anos de prisão por fraude e 10 anos por lavagem de dinheiro, juntamente com a perda de bens ligados aos seus crimes.