Uma agência do Cazaquistão anunciou em 29 de setembro o desmantelamento de uma grande exchange de criptomoedas envolvida na lavagem de mais de US$ 224 milhões provenientes do tráfico de drogas e fraude na internet.
Cazaquistão Desmantela Exchange de Criptomoedas Ligada a Operação de Lavagem de Dinheiro de $224 Milhões
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A Agência de Monitoramento Financeiro (FMA) do Cazaquistão anunciou em 29 de setembro que havia desmantelado completamente um importante serviço de exchange de criptomoedas que lavava mais de US$ 224 milhões em produtos criminosos provenientes do tráfico de drogas e fraude na internet. A operação resultou no congelamento de ativos digitais no valor de 9,7 milhões USDT.
De acordo com um anúncio compartilhado via Telegram, o serviço desmantelado, identificado através de monitoramento contínuo de transações em blockchain, tinha uma alta reputação dentro do submundo criminoso. A plataforma de exchange, que foi identificada como RAKS exchange de criptomoedas por alguns meios de comunicação, teria colaborado com 20 dos maiores mercados da darknet que, coletivamente, serviam a um público de mais de 5 milhões de usuários.
O anúncio acrescentou que, nos últimos três anos, a exchange de criptomoedas foi instrumental na lavagem de fundos para mais de 200 lojas de drogas operando em países da Comunidade de Estados Independentes (CEI), incluindo Cazaquistão, Rússia, Ucrânia e Moldávia.
A complexa investigação sobre criptomoedas envolveu a análise de mais de 4.000 carteiras de criptomoedas. Os investigadores identificaram com sucesso as carteiras agregadoras específicas usadas para armazenar e consolidar os fundos ilícitos. Finalmente, a FMA bloqueou com sucesso um total de 67 carteiras de criptomoedas pertencentes ao serviço. O congelamento de ativos subsequente garantiu ativos digitais no valor de quase US$ 10 milhões, causando um grande impacto financeiro na organização.
A FMA declarou que as contas de mídia social da exchange tinham sido deletadas e suas operações de suporte ao cliente suspensas. A agência também divulgou que seu foco atual é trabalhar ativamente para expor e prender os organizadores do serviço de criptografia extinto.
“Está em andamento um trabalho ativo para expor os organizadores do serviço de criptomoedas. As medidas tomadas causaram um impacto econômico tangível na infraestrutura sombria do negócio de drogas, desestabilizando as cadeias de logística de abastecimento, reduzindo o volume dos mercados de drogas e minando a confiança dos consumidores nas plataformas ilegais”, disse a agência.
