Bybit Payroll Assalto: Quase 10 Anos de Prisão por Roubo de Criptomoeda de $5,7 Milhões

Fraude na Folha de Pagamento da Bybit Leva a Sentença de Prisão

Uma ex-funcionária da folha de pagamento foi condenada a nove anos e 11 meses de prisão por orquestrar uma fraude de US$ 5,7 milhões envolvendo criptomoedas em Cingapura. Manipulando registros de folha de pagamento durante um ano, ela canalizou mais de 4,2 milhões de USDT para suas carteiras pessoais, disfarçando as transferências como pagamentos legítimos. Os fundos roubados financiaram um estilo de vida extravagante, incluindo um pagamento de entrada de US$ 750.000 em uma cobertura de US$ 3,7 milhões, compras de moda de alta qualidade e um carro de luxo.

Apesar de uma ordem judicial para cessar o gasto dos ganhos ilícitos, ela continuou a fazê-lo, resultando em uma pena adicional de prisão de seis semanas em janeiro. As autoridades recuperaram alguns ativos, mas uma parte significativa permanece desaparecida. A mulher, Ho Kai Xin, 32, era empregada da Wechain Fintech Singapore, uma empresa responsável por processar a folha de pagamento para a Bybit Fintech.

O CEO da Bybit, Ben Zhou, reagiu ao caso na plataforma de mídia social X em 21 de fevereiro, chamando-o de uma situação difícil para todas as partes envolvidas. Ele compartilhou:

Não há vencedor em casos como este. Estou triste em ver que uma ex-colega acabou na prisão por sua má conduta e pelo impacto que trouxe para sua família também. Ao mesmo tempo, a empresa nunca conseguiu recuperar a perda total.

O caso levou a Bybit a fortalecer os mecanismos de aprovação interna da folha de pagamento e a realizar auditorias regulares para prevenir fraudes. Expressando confiança na aplicação da lei em Cingapura, Zhou acrescentou:

Nós, como indústria, devemos ter plena confiança na aplicação da lei, pela proteção de ativos cripto que recebemos, e colocar esforços conjuntos para proteger qualquer outra ajuda necessária.

Os promotores Jeremy Bin e Ariel Tan declararam que a fraude de Ho começou modestamente em maio de 2022, quando ela apropriou-se indevidamente de US$ 117.000 alterando planilhas de folha de pagamento. Encorajada pela falta de detecção, ela intensificou sua enganação, fazendo com que a Bybit transferisse grandes somas para suas carteiras digitais. A fraude continuou até fevereiro de 2023, quando um representante da Wechain relatou as discrepâncias à polícia, levando à sua prisão. Durante a investigação, Ho tentou enganar as autoridades culpando um parente fictício, “Jason Teo”, pelas transações não autorizadas. O tribunal ouviu que a polícia conseguiu apreender mais de US$ 330.000 em ativos, incluindo o carro de luxo, enquanto a Bybit recuperou mais de 1,1 milhão de USDT e US$ 140.000 de suas contas bancárias. Apesar do pedido do seu advogado por uma sentença mais leve, citando seu papel como mãe de dois filhos, o tribunal aplicou uma punição severa, reforçando a postura rígida de Cingapura em relação aos crimes financeiros.

​Em 21 de fevereiro, a Bybit também experimentou uma grande violação de segurança que resultou no roubo de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em tokens Ethereum. Após o incidente, a exchange viu um aumento sem precedentes em pedidos de retirada, ultrapassando 350.000, à medida que os usuários reagiram à violação.