Bybit Bloqueia 300 Milhões de Dólares em Golpes Cripto Usando IA

Inteligência Artificial (IA) protege usuários enquanto a Bybit define um novo referencial de segurança em 2025

Bybit diz que evitou US$ 300 milhões em perdas relacionadas a golpes no quarto trimestre de 2025, marcando um grande marco em sua reformulação de segurança orientada por IA.

A exchange divulgou resultados de sua Iniciativa de Segurança de 2025, construída em torno de um modelo de proteção Dinâmico Baseado em Risco. A estrutura introduz um sistema de defesa de saques em três níveis, projetado para impedir fraudes antes que os fundos saiam da plataforma.

A abordagem ocorre em meio a dados preocupantes do setor. Segundo a Chainalysis, golpes e fraudes com cripto custaram aos investidores US$ 17 bilhões somente em 2025.

A “Estrutura de Defesa Fraudulenta em Três Níveis” da Bybit classifica os riscos de saque em categorias baixa, média e alta. Sinais de alerta antecipado sinalizam padrões suspeitos, como saques em massa para novos endereços. Eventos de risco médio acionam alertas em tempo real, especialmente quando contas estão vinculadas a vazamentos de credenciais ou a endereços de carteira sinalizados. Cenários de alto risco, incluindo vínculos com esquemas confirmados de “pig butchering”, resultam em bloqueios imediatos de saque e em um período obrigatório de resfriamento de uma hora.

O impacto tem sido mensurável. Somente no 4º trimestre, US$ 500 milhões em saques foram sinalizados, com US$ 300 milhões interceptados com sucesso, protegendo mais de 4.000 usuários. Os modelos de IA da plataforma identificaram 350 endereços de golpes de alto risco, protegendo 8.000 usuários de perdas potenciais.

Além de saques, a Bybit bloqueou mais de 3 milhões de tentativas de credential stuffing em 2025. Suas ferramentas de rastreamento cross-chain congelaram US$ 4,32 milhões vinculados a atividades ilícitas, ajudando 335 vítimas.

Crucialmente, a Bybit enfatizou a colaboração acima da competição. Ela integrou feeds de inteligência da TRM Labs, Elliptic e Chainalysis para compartilhar sinais de fraude padronizados em todo o setor.

À medida que as exchanges centralizadas enfrentam uma crescente fiscalização regulatória, a segurança proativa pode definir cada vez mais a vantagem competitiva. Em um ano marcado por fraude recorde, a prevenção — e não a recuperação — está emergindo como o recurso mais valioso das criptomoedas.

FAQ🔐

• Quanto de fraude a Bybit preveniu em 2025?
  A Bybit interceptou US$ 300 milhões em saques sinalizados durante o 4º trimestre de 2025, protegendo mais de 4.000 usuários de golpes.
• O que é o Sistema de Defesa contra Fraudes em Três Níveis da Bybit?
  É uma estrutura de monitoramento de saques baseada em risco que categoriza ameaças em alerta antecipado, alertas em tempo real e bloqueio imediato com um período de resfriamento.
• Como a Bybit usa IA na detecção de golpes?
  Ferramentas proprietárias de IA analisam dados on-chain e padrões suspeitos de login para identificar endereços de carteiras de alto risco e impedir saques fraudulentos.
• Por que isso é significativo para usuários globais de cripto?
  Com a fraude em cripto totalizando US$ 17 bilhões em 2025 no mundo todo, defesas proativas orientadas por IA ajudam a proteger investidores em grandes mercados, incluindo América do Norte, Europa e Ásia.