Bolsas de Criptomoedas dos EUA, um 'Ponto Cego' no Esquema de Lavagem da Coreia do Norte

Exchanges dos EUA Usadas para Lavar Fundos

Segundo o investigador de golpes online de criptomoedas ZachXBT, um total de US$ 16,58 milhões foi pago aos norte-coreanos contratados como desenvolvedores em vários projetos e empresas desde o início do ano. ZachXBT estima que a compensação paga a esses trabalhadores de tecnologia da informação norte-coreanos (ITWs) varia entre US$ 3.000 e US$ 8.000, o que coloca o seu número entre 345 e 920.

Em um post no X compartilhando as descobertas da investigação, o investigador afirmou que, contrariamente aos equívocos populares, esses trabalhadores estão usando exchanges de criptomoedas baseadas nos EUA para lavar os fundos.

“Um equívoco comum é que as exchanges dos EUA têm requisitos KYC/AML mais rigorosos do que os concorrentes offshore. ITWs da DPRK têm um número crescente de contas ligadas a exchanges dos EUA, como Coinbase ou Robinhood. MEXC continua sendo uma escolha popular para ITWs lavarem fundos na cadeia,” afirmou o investigador.

ZachXBT também observou que, enquanto a Binance era a plataforma de escolha há alguns anos, melhorias na detecção e colaboração na indústria privada levando a apreensões tornam a exchange de criptomoedas menos atraente.

As descobertas mais recentes parecem reforçar relatos anteriores que sugeriam que operativos norte-coreanos, disfarçados como desenvolvedores freelancers em busca de trabalho, estavam conseguindo emprego em empresas de criptomoedas e Web3. Um relatório divulgado em maio pela DTEX afirmou que os operativos estavam canalizando criptomoedas de volta para a Coreia do Norte para financiar suas ambições militares.

Alguns outros relatórios alegaram de forma semelhante que os operativos norte-coreanos estavam principalmente visando empresas de criptomoedas e Web3. No entanto, ZachXBT disse que sua investigação, realizada nos últimos seis meses, mostrou que empresas de tecnologia tradicionais também tinham ITWs norte-coreanos em seu quadro de funcionários. Ele explicou por que as consequências são ainda mais graves para empresas não relacionadas a criptomoedas.

“O lado negativo do fiat é que não se pode rastrear os fundos de volta para a empresa para alertá-los, enquanto quando os ITWs são pagos com criptomoeda, toda atividade na cadeia se torna rastreável. O surgimento de neobancos e fintechs com integrações de stablecoin tem permitido que ITWs da DPRK facilmente convertam fiat em criptomoeda,” concluiu ZachXBT.

O investigador, entretanto, argumentou que os operativos norte-coreanos estavam conseguindo emprego principalmente porque eram “baratos”.