Binance Sob Fogo Enquanto Senadores dos EUA Investigam Laços de Cripto de Trump

Pressão sobre o Tesouro para Expor Laços da Binance com Empreendimento Cripto de Trump

O Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado dos EUA anunciou em 9 de maio que cinco senadores democratas enviaram uma carta ao secretário do Tesouro Scott Bessent e à procuradora-geral Pam Bondi exigindo respostas sobre a supervisão federal da Binance após a confissão de culpa da exchange em 2023 e acordo.

Liderada pelos senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse e Mazie Hirono, a carta examina as supostas reuniões recentes entre executivos da Binance e funcionários do governo, expressando alarme sobre a possível reversão das obrigações de conformidade legalmente exigidas. A investigação também destaca preocupações sobre possíveis ligações entre a exchange de criptomoedas e o novo empreendimento cripto da família Trump, World Liberty Financial.

Os legisladores abriram sua carta com uma expressão direta de preocupação:

Estamos escrevendo com preocupações sobre relatos recentes de reuniões entre executivos da Binance e funcionários do Departamento do Tesouro.

Eles continuaram: “De acordo com o Wall Street Journal, as discussões trataram das obrigações de conformidade da empresa estabelecidas após a confissão de culpa da Binance em 2023 e acordo no tribunal federal sobre acusações de lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, violação de leis de sanções dos EUA e falha em prevenir e relatar transações suspeitas com grupos terroristas, incluindo Hamas e ISIS. Nossas preocupações sobre as obrigações de conformidade da Binance são ainda mais urgentes dado relatos recentes de que a empresa está usando o stablecoin da família Trump para fazer parcerias com empresas de investimento estrangeiras.”

Os senadores expressaram ainda mais alarme sobre os esforços relatados da Binance para reduzir a fiscalização regulatória:

À medida que o governo afrouxa a supervisão de uma indústria onde maus atores violaram leis de lavagem de dinheiro e sanções, não é surpreendente que a Binance, que admitiu priorizar seu próprio crescimento e lucros sobre a conformidade com a lei dos EUA, busque reverter a supervisão exigida por seu acordo.

O acordo de confissão de culpa de 2023 exige que a Binance saia do mercado dos EUA e se submeta a supervisão de vários anos por monitores independentes selecionados pela Financial Crimes Enforcement Network e pelo Departamento de Justiça. O ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) também se declarou culpado e recebeu uma sentença de quatro meses de prisão.

As preocupações intensificaram-se com relatos recentes de que a família Trump está financeiramente interligada com as operações da Binance. Os senadores citaram informações sugerindo que a Binance pode estar alavancando o stablecoin apoiado por Trump, USD1, para facilitar novas parcerias com empresas de investimento estrangeiras.

À luz desses desenvolvimentos, os senadores exigiram detalhes sobre as ações do Tesouro e do Departamento de Justiça para manter os termos do acordo da Binance, o status de saída da empresa dos EUA e quaisquer comunicações envolvendo um potencial perdão para Zhao ou discussões sobre o USD1. Enquanto críticos das criptomoedas argumentam que o governo está minando a aplicação da lei, outros alertam que a regulamentação excessivamente agressiva pode sufocar a liderança americana em inovação em blockchain.