Binance Rebate Inquérito do Senado, Chama Alegações de “Falsas e Difamatórias” em Resposta Formal

Binance rebate preocupações do Congresso, diz que investigações levaram à remoção de contas e a controlos de risco

A bolsa de criptomoedas Binance emitiu uma resposta formal a um inquérito do Congresso sobre as suas práticas de conformidade. A plataforma global publicou a resposta em 6 de março, em resposta a uma carta de 24 de fevereiro do senador norte-americano Richard Blumenthal, membro de topo (ranking member) do Subcomité Permanente de Investigações do Senado, que solicitava registos e explicações relacionados com a conformidade com sanções.

A bolsa de criptomoedas Binance emitiu uma resposta formal a um inquérito do Congresso sobre as suas práticas de conformidade. A plataforma global publicou a resposta em 6 de março, em resposta a uma carta de 24 de fevereiro do senador norte-americano Richard Blumenthal, membro de topo (ranking member) do Subcomité Permanente de Investigações do Senado, contestando o que descreveu como “alegações falsas, sem fundamento e difamatórias sobre o nosso programa de conformidade e controlos de sanções.”

A Binance afirmou:

“As reportagens recentes sobre a conformidade da Binance com sanções são falsas, parecem basear-se numa incompreensão dos factos e não refletem totalmente o trabalho de investigação mais amplo que a Binance tem desenvolvido.”

“Embora a empresa não possa divulgar detalhes que possam comprometer investigações em curso das forças da ordem, ofereceremos o que pudermos para clarificar o registo”, acrescentou a bolsa.

O inquérito referiu reportagens do New York Times, Wall Street Journal e Fortune que questionaram os sistemas de conformidade da bolsa e alegadas ligações a transações envolvendo entidades iranianas sancionadas e a chamada frota-sombra da Rússia. A carta de 24 de fevereiro abriu um inquérito formal a essas reportagens e solicitou documentação interna relacionada com a monitorização de sanções, contas de utilizadores e potencial exposição envolvendo intermediários.

A resposta também abordou duas entidades destacadas no inquérito: Hexa Whale e Blessed Trust, que reportagens na imprensa descreveram como intermediários alegadamente ligados a cerca de 1,7 mil milhões de dólares em transações associadas a atores iranianos sancionados e a operações petrolíferas russas.

Segundo o inquérito, as entidades alegadamente ajudaram a movimentar fundos para carteiras digitais associadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, contornando ao mesmo tempo sanções relacionadas com envios de petróleo russo. A Binance escreveu: “A Binance tomou conhecimento das preocupações com estas entidades após iniciar uma investigação proativa em resposta a pedidos de informação das forças da ordem. Como resultado da nossa investigação, removemos essas entidades da plataforma Binance.com. Além disso, até onde sabemos, nenhuma conta da Binance transacionou diretamente com uma entidade sediada no Irão.”

A carta do senador Blumenthal também levantou preocupações sobre alegações de que colaboradores internos da área de conformidade sinalizaram transações suspeitas, mas foram posteriormente suspensos ou despedidos. O inquérito solicitou registos relacionados com utilizadores iranianos, os dois intermediários de Hong Kong, investigações sobre atividade ligada ao petróleo russo, o papel de stablecoins como o tether (USDT) e documentação relativa a ações de pessoal envolvendo colaboradores da área de conformidade. Separadamente, em 27 de fevereiro, um grupo de 11 senadores norte-americanos instou o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça a investigarem a Binance por potenciais violações de sanções e de combate ao branqueamento de capitais.

A resposta da Binance sustenta que o seu programa de conformidade continua a expandir-se e que a empresa trabalha com agências de aplicação da lei para investigar riscos, mitigar atividade ilícita e reforçar salvaguardas em toda a sua plataforma.

FAQ 🧭

• Porque respondeu a Binance a um inquérito do Senado dos EUA?
  A Binance emitiu uma carta formal contestando alegações sobre o seu programa de conformidade e detalhando os seus sistemas de combate ao branqueamento de capitais e de aplicação de sanções.
• Quão grande é a operação de conformidade da Binance?
  A bolsa afirma empregar mais de 1.500 profissionais de conformidade e utilizar mais de 25 ferramentas de monitorização e de diligência devida.
• Quanto de cripto ilícito a Binance ajudou as autoridades a apreender?
  A Binance reporta ter ajudado as forças da ordem a apreender mais de 752 milhões de dólares ligados a atividade ilícita nos últimos três anos.
• Que ações tomou a Binance contra entidades suspeitas?
  A empresa afirma ter removido a Hexa Whale e a Blessed Trust da sua plataforma após investigações ligarem as suas transações a carteiras externas suspeitas.