Binance busca acordo extrajudicial em processo fiscal nigeriano de US$ 2 bilhões

A disputa judicial de bilhões de dólares

A Binance, uma das principais corretoras de criptomoedas, teria iniciado negociações com as autoridades nigerianas para resolver seu caso de evasão fiscal em andamento por meio de um acordo extrajudicial. Em uma audiência perante o juiz Emeka Nwite, do Tribunal Superior, em Abuja, o advogado da empresa, Sunday Agaji, confirmou que as discussões estavam em andamento com a Receita Federal da Nigéria.

De acordo com uma reportagem local, o promotor Moses Ideho, vice-diretor do Departamento Jurídico da agência, também reconheceu a iniciativa, observando que a defesa havia procurado a agência no início do dia para explorar opções de acordo. O juiz Nwite adiou o processo até 12 de maio para permitir que ambas as partes informem sobre o andamento das negociações.

Em fevereiro de 2025, o governo nigeriano entrou com uma ação judicial contra a Binance, acusando a corretora de criptomoedas de dever US$ 2 bilhões em impostos atrasados. A ação, supostamente movida em retaliação às alegações de que legisladores nigerianos exigiram um suborno de US$ 150 milhões da empresa, também buscava quase US$ 79,5 bilhões em indenização por supostas perdas econômicas ligadas à operação da Binance sem licença.

O ex-executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que passou vários meses sob custódia nigeriana, representou inicialmente a corretora. Após sua libertação, o representante nigeriano da Binance, Ayodele Omotilewa, assumiu seu lugar e apresentou uma alegação de inocência em nome da empresa.

Por fim, o tribunal retirou os nomes de Gambaryan e de outro executivo da Binance que fugiu da custódia, Nadeem Anjarwalla, deixando a Binance como única ré. A empresa também enfrenta um processo separado: a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) acusou a Binance de lavagem de dinheiro envolvendo US$ 35,4 milhões.

Perguntas frequentes ❓

• Do que a Binance é acusada na Nigéria? O governo nigeriano alega que a Binance deve US$ 2 bilhões em impostos atrasados e causou US$ 79,5 bilhões em prejuízos econômicos.
• Que medidas legais a Nigéria tomou? A Binance enfrenta acusações de evasão fiscal, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo US$ 35,4 milhões e uma ação civil separada.
• Quem representa a Binance no tribunal? Ayodele Omotilewa, representante nigeriano da Binance, apresentou uma alegação de inocência em nome da empresa.
• Qual é a situação atual do caso? As negociações para um acordo estão em andamento, com o tribunal adiando a sessão até 12 de maio para novas informações.