Binance Ajuda EUA e Taiwan a Desmantelar Mercado de Drogas Darknet de $100M

Unidade de Inteligência da Binance Chave para Bust Internacional de Drogas na Darknet

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance desempenhou um papel crucial na “Operation RapTor,” uma iniciativa global de aplicação da lei liderada por autoridades dos EUA e de Taiwan, que desmantelou o Incognito Market, uma grande plataforma darknet para venda de drogas ilegais. Este desenvolvimento foi detalhado em um post no blog da Binance em 9 de junho. O mercado facilitou mais de $100 milhões em transações ilícitas.

O Incognito Market permitia que os usuários adquirissem mais de 1.000 tipos de drogas ilegais, incluindo heroína e metanfetamina, através de criptomoeda. O uso de ferramentas avançadas de privacidade da plataforma e seu próprio sistema “bancário” baseado em cripto visavam ocultar as transações. No entanto, a Binance enfatizou que os esforços de sua FIU provaram ser instrumentais, afirmando:

A FIU da Binance forneceu inteligência crítica, rastreou fluxos de criptomoedas ilícitas e congelou mais de $3,5 milhões em ativos vinculados à plataforma.

Essa inteligência levou à identificação e prisão de Rui-Siang Lin, também conhecido como “Pharaoh”, um cidadão taiwanês que operava o mercado e lucrava significativamente. Lin já se declarou culpado em um tribunal federal dos EUA por conspiração de narcóticos, lavagem de dinheiro e distribuição de medicamentos rotulados incorretamente.

Nils Andersen-Röed, Chefe Global da FIU da Binance, enfatizou que as transações de blockchain deixam um rastro digital permanente, tornando as atividades criminosas rastreáveis. Ele destacou a crescente importância da colaboração transfronteiriça e parcerias público-privadas na abordagem de crimes complexos relacionados a cripto. Esta operação segue a assistência anterior da Binance na derrubada do Kidflix, uma plataforma de exploração infantil, indicando um padrão de cooperação com agências de aplicação da lei.