Barron’s: Anchorage Digital é alvo de investigação do Departamento de Segurança Interna

Relatório Afirma que Anchorage Digital Enfrenta Investigação do DHS

Diz-se que a Força-Tarefa El Dorado (EDTF), uma unidade de crimes financeiros que visa fluxos monetários ilícitos, está investigando o banco. A correspondente da Barron’s, Rebecca Ungarino, divulgou primeiro a investigação em 14 de abril, embora ela tenha enfatizado que a “natureza da investigação não relatada anteriormente era incerta.”

Ungarino afirmou ainda que nem Anchorage nem os oficiais de Segurança Interna ofereceram declarações ao serem pressionados por esclarecimentos. Lançada em 2017 pelos cofundadores Diogo Mónica e Nathan McCauley, a empresa com sede em São Francisco opera globalmente, com centros em Nova York, Porto, Cingapura e Sioux Falls.

A Anchorage detém a distinção de ser o primeiro banco de ativos digitais autorizado federalmente nos EUA, sancionado pelo Escritório do Controlador da Moeda (OCC) em 2021. No mesmo ano, o Serviço de Delegados dos EUA contratou Anchorage para proteger criptomoedas confiscadas ao lado dos contratados Bitgo e Coinbase.

A Divisão Cibernética autônoma da EDTF se especializa em crimes digitais e transações vinculadas à blockchain. Registros públicos indicam que a força-tarefa contribuiu para desmantelar operações envolvendo fraudes baseadas em criptomoedas, mercados online clandestinos e esquemas de financiamento ilícito. Entre seus alvos estava o Empire Market, uma plataforma darknet implicada em $430 milhões de trocas ilegais, culminando na apreensão de $75 milhões em moedas e ativos digitais.