A Coreia do Sul reprimiu um esquema de pump-and-dump, acusando um suspeito de manipulação rápida de preços sob o novo marco regulatório de criptografia do país.
Autoridades Miram Primeiro Esquema de Pump-and-Dump de Criptomoeda Sob Nova Lei Sul-Coreana
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Nova Lei de Criptografia em Ação: Suspeito Acusado de Manipulação Rápida de Preços
A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) e o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) da Coreia do Sul anunciaram na quinta-feira que reportaram a promotores um indivíduo suspeito de manipular os preços das criptomoedas. Este caso marca a primeira ocorrência tratada sob os novos procedimentos regulatórios estabelecidos pela Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que entrou em vigor em 19 de julho de 2024.
O caso seguiu um processo estruturado envolvendo bolsas de criptomoedas, que sinalizaram atividade de negociação incomum, e autoridades financeiras, que investigaram e conseguiram aprovação através do Comitê de Investigação e Deliberação do Mercado de Ativos Virtuais antes de denunciar o assunto para a acusação.
O indivíduo é acusado de participar de um esquema de pump-and-dump para gerar lucros ilícitos. Segundo as autoridades financeiras, o suspeito primeiro comprou grandes quantidades de criptomoedas específicas, depois fez ordens de compra de mercado rápidas e repetitivas para inflacionar artificialmente preços e volumes de negociação. Essa manipulação criou a ilusão de atividade de mercado intensa, enganando outros investidores a comprar o ativo. Uma vez que o preço disparou, o indivíduo teria liquidado suas participações inteiramente. Todo o processo frequentemente ocorria em 10 minutos, levando a uma volatilidade acentuada dos preços. Estimativas preliminares indicam que o suspeito pode ter ganho vários bilhões de won em lucros injustos ao longo de um mês.
Em meio ao aumento dos volumes de negociação e à crescente volatilidade dos preços no mercado de criptomoedas, preocupações sobre a proliferação de práticas comerciais injustas, como esquemas de pump-and-dump, têm se intensificado. Autoridades financeiras alertaram os investidores sobre os riscos associados a ativos que experimentam aumentos repentinos de preço e volume, advertindo que tais ativos podem experimentar quedas abruptas.
Eles também reafirmaram seu compromisso em melhorar os sistemas de vigilância de mercado, incentivando as bolsas de criptomoedas a fortalecer suas capacidades de detecção e considerando reformas estruturais mais amplas, como a implementação de padrões de listagem e divulgação para garantir um mercado mais justo e transparente.
