Dois cidadãos russos foram acusados de operar uma vasta rede de lavagem de dinheiro que processou bilhões através de exchanges de criptomoedas, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Essas exchanges, incluindo Cryptex e Joker’s Stash, permitiram que criminosos evitassem regulamentações e canalizassem fundos provenientes de fraudes, ransomware e atividades da dark web. Autoridades dos EUA, em colaboração com as forças de segurança internacionais, apreenderam servidores e 7 milhões de dólares em criptomoedas, atingindo um grande golpe no cibercrime global.
Autoridades dos EUA Destroem Rede de Lavagem de Criptomoedas de Bilhões de Dólares, Acusam 2 Russos
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EUA Acusam Russos em Esquema de Lavagem de Criptomoedas de Bilhões de Dólares
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quinta-feira que acusou dois cidadãos russos de operar serviços de lavagem de dinheiro ligados a transações ilícitas de criptomoedas que somam bilhões de dólares. A operação envolveu a apreensão de múltiplos domínios de exchanges de criptomoedas e a revelação de uma acusação contra os dois indivíduos por seu envolvimento na lavagem de fundos vinculados a cibercriminosos em todo o mundo. Essas ações foram realizadas em coordenação com forças de segurança internacionais e agências dos EUA, incluindo o Departamento de Estado e o Tesouro.
Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, os russos acusados, são acusados de operar extensas operações cibercriminosas usando exchanges de criptomoedas. Ivanov supostamente gerenciava plataformas que processaram mais de $1,15 bilhão em criptomoedas, lidando com fundos provenientes de fraudes, pagamentos de ransomware e vendas de drogas na dark web. O DOJ afirmou:
Houve mais de 37.500 transações envolvendo endereços de bitcoin associados à Cryptex, totalizando aproximadamente 62.586 bitcoin, ou $1,4 bilhão na época das transações.
Desse total, $441 milhões vieram de endereços de criptomoedas vinculados a atividades criminosas. Isso incluiu $297 milhões de fraudes e $115 milhões de pagamentos de ransomware. A Cryptex, uma das exchanges de Ivanov, permitia que os usuários contornassem os requisitos de conhecer seu cliente, proporcionando anonimato aos criminosos.
Além disso, os serviços de Ivanov supostamente facilitaram sites de carding como Rescator e Joker’s Stash. Este último, operado por Shakhmametov, oferecia dados de cartões de pagamento roubados, com estimativas que colocam seus lucros entre $280 milhões e $1 bilhão. As ações do Departamento de Justiça, em colaboração com autoridades holandesas, incluíram a apreensão de servidores e criptomoedas ligados a essas operações. O Departamento de Justiça observou:
Como parte das ações coordenadas tomadas hoje, nossos parceiros holandeses apreenderam os servidores que hospedavam PM2BTC e Cryptex. Esses servidores foram desativados em várias localidades ao redor do mundo, e os holandeses apreenderam criptomoedas desses servidores no valor de mais de 7 milhões de dólares.
Além disso, 28% do bitcoin enviado pela Cryptex foi para mercados da darknet sancionados pelos EUA e empresas criminosas.
O que você acha dessa repressão global contra o cibercrime habilitado por criptomoedas? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
