Autoridades do Vietnã iniciam investigação sobre fraude envolvendo criptomoedas no valor de bilhões de dólares

Resposta rápida e acusações formais

As autoridades do Vietnã iniciaram uma ampla investigação sobre um dos maiores casos de fraude envolvendo criptomoedas do país até o momento, detendo várias figuras de destaque acusadas de um esquema de vários anos para apropriação indevida de ativos. De 20 a 21 de março, forças-tarefa coordenadas em várias províncias intimaram mais de 140 indivíduos para interrogatório e apreenderam computadores, telefones e registros financeiros.

De acordo com relatos locais, os investigadores agiram rapidamente para impedir que os suspeitos destruíssem documentos ou ocultassem ativos. Em 23 de março, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública iniciou formalmente um processo criminal sob a acusação de lavagem de dinheiro e uso de redes de computadores ou telecomunicações para apropriação de bens. Os supostos crimes abrangeram Hanói e várias outras cidades.

As autoridades identificaram os supostos mentores como Vuong Le Vinh Nhan, diretor-geral da Digital Asset Management JSC, com sede em Can Tho; Tran Quang Chien, administrador técnico da bolsa de criptomoedas ONUS, com sede em Hanói; e Ngo Thi Thao, diretora da HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, com sede na Cidade de Ho Chi Minh.

Os investigadores alegam que Nhan, Chien, Thao e seus associados criaram e promoveram criptomoedas como VNDC, ONUS e HNG, vendendo-as por meio da bolsa ONUS. Para atrair investidores, eles teriam usado propaganda enganosa e manipulado a oferta e a demanda para ajustar artificialmente os preços sob a direção de Nhan.

Em 24 de março, o Ministério da Segurança Pública decidiu processar e deter Nhan, Chien, Thao e outras quatro pessoas com base no Artigo 290 do Código Penal. Um suspeito adicional enfrenta processo judicial com base no Artigo 324. A Procuradoria Popular Suprema aprovou as detenções.

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As autoridades estão pedindo às vítimas que entrem em contato com a Agência de Investigação de Segurança. A polícia também alertou o público para permanecer vigilante contra esquemas de investimento online disfarçados de “ecossistemas tecnológicos” ou projetos de criptomoedas que prometem altos retornos.

Perguntas frequentes ❓

• O que aconteceu em março de 2026? A polícia em todo o Vietnã realizou batidas em vários locais, interrogou 140 pessoas e apreendeu provas eletrônicas em uma grande investigação de fraude envolvendo criptomoedas.
• Quem são os principais suspeitos? As autoridades detiveram Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao e outras pessoas ligadas aos tokens VNDC, ONUS e HNG.
• Quais acusações foram apresentadas? Os suspeitos enfrentam processo por apropriação de bens por meio de redes de computadores, nos termos do Artigo 290, e um deles enfrenta acusação de lavagem de dinheiro, nos termos do Artigo 324.
• Como as vítimas podem agir? As vítimas devem entrar em contato com a Agência de Investigação de Segurança em Hanói para obter orientação e denunciar esquemas suspeitos de investimento online à polícia local.