As autoridades alemãs desmantelaram 47 serviços de troca envolvidos em facilitar transações anônimas de criptomoedas para atividades criminosas. Essas plataformas ignoraram os protocolos de combate à lavagem de dinheiro, permitindo que cibercriminosos trocassem moedas digitais sem verificação de identidade. A operação segue uma série de outras ações visando grandes redes de crimes cibernéticos. Com dados de usuários e transações apreendidos, as autoridades estão prontas para seguir com investigações adicionais.
Autoridades Alemãs Fecham 47 Serviços de Troca de Criptomoedas em Repressão ao Cibercrime
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Alemanha Fecha Serviços de Troca de Criptomoedas Vinculados ao Cibercrime
O Escritório do Procurador Público de Frankfurt am Main e o Escritório Federal de Investigação Criminal (BKA) “fecharam 47 serviços de troca hospedados na Alemanha que estavam sendo usados para fins criminosos.”
De acordo com o BKA, “estes eram plataformas nas quais moedas convencionais e criptomoedas poderiam ser trocadas.” O anúncio detalha, conforme traduzido pelo Google:
Especificamente, os serviços de troca permitiam transações de troca sem passar por um processo de registro e sem verificar prova de identidade (princípio conhecido como conheça-seu-cliente).
Esse arranjo foi explorado por vários grupos de cibercrime, como operadores de ransomware e comerciantes da darknet, afirmaram as autoridades, enfatizando: “A oferta tinha como objetivo a troca de criptomoedas por outras criptomoedas ou moedas digitais de forma rápida, fácil e anônima para ocultar sua origem.”
Além disso, as autoridades garantiram dados de usuários e transações dessas plataformas, que apoiarão investigações futuras.
A aplicação da lei alemã fez progressos significativos na interrupção de infraestruturas de cibercrime, observa o anúncio. A apreensão do Chipmixer em 2023, um importante mixer de criptomoedas da darknet, resultou na recuperação de €90 milhões. Outras operações incluem o desmantelamento de Kingdom Market e a remoção de malwares como Qakbot e Emotet, ambos responsáveis por centenas de milhões de euros em danos globalmente. A operação internacional de 2024 “Endgame” focou-se na desmantelamento de grandes redes de malware e seus ativos financeiros, enfraquecendo ainda mais as capacidades financeiras dos cibercriminosos.
O que você acha da repressão da Alemanha aos serviços de troca de criptomoedas usados para fins ilícitos? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
