Australianos Perdem Milhões em Esquema de Criptomoeda Não Licenciado que Mira Fundos de Aposentadoria

Um Déficit de Milhões de Dólares

Centenas de australianos que confiaram suas poupanças de aposentadoria a um esquema de “mineração digital” foram deixados enfrentando grandes perdas após um juiz do Tribunal Federal ordenar que o grupo fosse encerrado, revelando um enorme déficit nos fundos dos investidores. Em 18 de dezembro, a Juíza Berna Collier ordenou a liquidação da NGS Crypto, NGS Group e NGS Digital, constatando que as entidades operaram um negócio de serviços financeiros sem licença e agiram em “violação flagrante” da Lei das Corporações.

Liquidantes da empresa de consultoria McGrathnicol relataram ter identificado apenas $4,6 milhões (aprox. $6,88M AUD) em criptomoeda. Isso representa uma pequena fração dos estimados $40,2 milhões investidos no esquema por mais de 450 investidores nos últimos seis anos. O esquema visava especificamente australianos com fundos de aposentadoria autogeridos (SMSFs), prometendo retornos fixos de até 16% ao ano por meio de pacotes de mineração em blockchain, comercializados como uma estratégia de aposentadoria estável.

As empresas envolvidas no esquema muitas vezes forneciam assistência personalizada para ajudar os investidores a criar os SMSFs necessários para facilitar o investimento. A Comissão de Valores Mobiliários e de Investimentos Australiana (ASIC) iniciou uma investigação após preocupações de que os fundos dos investidores estavam sendo indevidamente geridos.

A Juíza Collier observou que mesmo após tomarem conhecimento das preocupações da ASIC, os controladores da NGS Crypto não conseguiram corrigir “falhas fatais” em suas operações. O Tribunal declarou, em sua decisão de nomear McGrathnicol, que os membros do esquema têm a melhor chance de recuperar pelo menos parte de seus fundos contribuídos através de um processo de liquidação.

A Busca pelos Ativos Desaparecidos

Embora os liquidantes agora tenham poderes ampliados para rastrear os milhões desaparecidos, o processo de recuperação enfrenta obstáculos significativos. Oscilações rápidas no mercado cripto alteram constantemente o valor dos ativos recuperados, e alguns ativos identificados estão bloqueados em arranjos de “staking” que podem não ser desbloqueados até 2037. Além disso, os liquidantes informaram ao tribunal que permanece difícil determinar quais ativos digitais específicos pertencem a quais investidores individuais.

Ordens de congelamento permanecem em vigor contra as empresas e seus diretores, incluindo Ryan Brown, Brett Mendham, e Mark Ten Caten. Enquanto Brown foi localizado em Brisbane no ano passado, acredita-se que Ten Caten esteja fora da Austrália, com alguns relatos sugerindo que ele pode estar em Bali. As autoridades anteriormente apreenderam o passaporte de Mendham para impedir sua saída do país. Os investidores são instados a contatar a McGrathnicol conforme o processo oficial de liquidação começa.

FAQ 💡

• O que aconteceu com a NGS Crypto e empresas relacionadas? Um Tribunal Federal ordenou sua liquidação por executar serviços financeiros não licenciados.
• Quanto dinheiro dos investidores está desaparecido? Apenas $4,6M em criptomoeda foi encontrado em comparação com $40,2M investidos.
• Quem foi alvo do esquema? Australianos com fundos de aposentadoria autogeridos prometeram retornos de até 16% ao ano.
• O que os investidores devem fazer agora? Eles são instados a contatar a McGrathNicol para participar do processo de liquidação.