Austrália Mira o Abuso de Criptomoedas em Caixas Eletrônicos Com Novas Regras de Dados de Visto de Estudante

Bancos terão acesso ao status do visto de estudante

O governo australiano anunciou planos para intensificar a vigilância sobre estudantes internacionais supostamente explorados por criminosos para lavar dinheiro através de caixas eletrônicos de criptomoedas. Sob as novas mudanças regulatórias de imigração propostas pelo Ministro dos Assuntos Internos, Tony Burke, os bancos terão acesso aos dados de vistos para ajudar a identificar estudantes suspeitos de auxiliar o crime organizado.

Atualmente, as instituições financeiras não têm visibilidade sobre se os estudantes internacionais ainda estão na Austrália ou se já retornaram aos seus países de origem. Ao atualizar os termos e condições do sistema de Verificação Online de Direitos de Visto (VEVO), o governo agora permitirá que os bancos verifiquem essas informações.

“As instituições financeiras poderão, como resultado disso, acessar informações de vistos se acreditarem que estão lidando com uma conta de ‘mula’—para determinar se alguém provavelmente já deixou a Austrália”, afirmou Burke.

As autoridades levantaram preocupações sobre a rápida proliferação de caixas eletrônicos de criptomoedas, que cresceram de apenas 23 em 2019 para quase 2.000 hoje. Os oficiais atribuem esse aumento à vigilância fraca de algumas prestadoras em relação à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT), levando o Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) a aumentar seus esforços de monitoramento.

Burke reiterou a crença das autoridades de que os caixas eletrônicos de criptomoedas são frequentemente usados por golpistas, particularmente aqueles que visam australianos idosos. “Quando o AUSTRAC olhou os principais usuários—aqueles que colocam mais dinheiro nos caixas eletrônicos de criptomoedas—85 por cento dos fundos envolvidos eram de golpes ou mulas de dinheiro”, disse ele.

Ele também revelou que a legislação vindoura introduzirá um novo quadro regulatório para negócios de ativos digitais. O quadro estenderá as leis de serviços financeiros existentes e capacitará o AUSTRAC a restringir ou proibir produtos de alto risco, com os caixas eletrônicos de criptomoedas se encaixando claramente nessa categoria.

FAQ 💡

• Por que o governo australiano está dando aos bancos acesso aos dados de visto de estudantes? Para ajudar os bancos a identificar “contas de mula” verificando se os estudantes internacionais suspeitos de lavagem de dinheiro já deixaram a Austrália.
• Qual é a principal preocupação sobre os caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália? Os oficiais notam o rápido crescimento dos caixas eletrônicos de criptomoedas—agora quase 2.000—está ligado à vigilância fraca, com dados do AUSTRAC mostrando que 85% dos fundos dos principais usuários envolviam golpes ou mulas de dinheiro.
• Quais novos poderes o AUSTRAC terá sobre produtos de alto risco na Austrália? A legislação futura capacitará o AUSTRAC a restringir ou proibir produtos de ativos digitais de alto risco, incluindo especificamente caixas eletrônicos de criptomoedas.
• Como a Austrália está combatendo o uso de contas de estudantes para crimes? A Austrália está atualizando o sistema VEVO para permitir que instituições financeiras verifiquem o status do visto de estudantes internacionais envolvidos em atividades de conta suspeitas.