AUSTRAC ordena que a Binance Austrália nomeie um auditor devido a falhas de AML

Um Aviso às Exchanges Globais

A agência de inteligência financeira e combate à lavagem de dinheiro da Austrália, AUSTRAC, ordenou que a Binance Austrália nomeasse um auditor externo após identificar “preocupações sérias” com os controles AML/CTF da exchange de criptomoedas. A diretiva vem após uma revisão regulatória da Investbybit Pty Ltd, o braço local da principal exchange de criptomoedas centralizada do mundo.

De acordo com um comunicado de imprensa, a decisão foi motivada por várias supostas falhas por parte da Binance Austrália. O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, destacou a recente revisão independente da empresa, que ele disse ser “limitada em escopo” em relação ao tamanho da Binance, às suas ofertas de negócios e ao perfil de risco.

A AUSTRAC também levantou preocupações sobre a falta de supervisão e recursos locais, bem como uma alta rotatividade de funcionários. Esses problemas levaram a agência a questionar a adequação geral da governança AML/CTF da Binance no país.

Thomas ressaltou que, embora operadores globais como a Binance possam parecer bem providos de recursos, eles devem adaptar seus sistemas para refletir os requisitos regulatórios locais. “Se eles não entendem os riscos locais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, estão falhando em cumprir suas obrigações AML/CTF na Austrália”, disse ele.

O chefe da AUSTRAC também lembrou a todas as exchanges de moeda digital que permanecessem vigilantes contra transações suspeitas, particularmente aquelas relacionadas a golpes, crimes cibernéticos e financiamento do terrorismo. Ele afirmou:

Lembro a todas as exchanges de moeda digital que permaneçam alertas para transações que indiquem comportamento suspeito, incluindo lavagem de dinheiro por meio de golpes e crimes cibernéticos e financiamento do terrorismo – o potencial para essas atividades é muito maior nas exchanges globais.

A Binance Austrália recebeu um prazo de 28 dias para nomear auditores externos para consideração e seleção da AUSTRAC.

Desde o início do ano, a AUSTRAC tem reforçado os controles nas exchanges de criptomoedas e tomou medidas de execução contra entidades que supostamente não cumpriram certos requisitos. Por exemplo, o Bitcoin.com News relatou em maio que a AUSTRAC multou a exchange de criptomoedas Cointree por supostamente não enviar relatórios de questões suspeitas a tempo.

Antes disso, a agência tomou medidas contra 13 provedores de remessas e exchanges de moeda digital. A partir de março de 2026, a AUSTRAC exigirá que as entidades de criptomoedas capturem dados dos usuários, bem como relatem informações de transações financeiras.