AUSTRAC Aperta o Cerco às Exchanges de Criptomoedas, Adverte sobre Ações de Cumprimento

Relatando Transações Suspeitas

A agência financeira australiana responsável por monitorar transações afirmou que provedores de serviços de ativos virtuais, como bolsas de criptomoedas peer-to-peer e provedores de serviços de custódia, serão obrigados a capturar informações dos usuários a partir de 31 de março de 2026. Além disso, essas entidades também serão obrigadas a relatar informações de transações financeiras e assuntos suspeitos ao Centro de Relatórios e Análise de Transações da Austrália (AUSTRAC).

Em respostas enviadas por e-mail a uma consulta do Bitcoin.com News, a agência disse que esse requisito se aplicaria a mais de 400 provedores de câmbio de moeda digital registrados nela. Isso também se aplica a um “subconjunto menor” que fornece serviços de caixa eletrônico automático de criptomoedas (CATM).

“A partir de 31 de março de 2026, essas obrigações se aplicarão aos provedores de serviços de ativos virtuais se oferecerem serviços de troca de ativos digitais para ativos digitais, transferência de ativos digitais, serviços de guarda (custodiais) ou serviços financeiros na oferta de ativos virtuais. Tais serviços são comumente referidos como troca peer-to-peer, guarda de carteiras e ofertas iniciais de moedas,” disse AUSTRAC.

De acordo com a Lei de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de 2006 (Lei AML/CTF), os provedores de serviços de ativos virtuais também são obrigados a ter “sistemas, controles e governança apropriados em vigor.” A AUSTRAC, que anteriormente tinha como alvo entidades infratoras, alerta para ações de execução contra empresas de criptomoeda que não cumprirem as diretrizes da Lei AML/CTF.

106 Entidades Receberam Lembretes

Em sua atualização de 17 de fevereiro, a AUSTRAC revelou que tomou medidas contra 13 provedores de remessas e câmbio de moeda digital. Destes, nove tiveram seus registros respectivos cancelados, suspensos ou recusados renovação. Além disso, a agência desde janeiro de 2024 emitiu a 106 entidades em todos os setores lembretes de suas obrigações. Ainda assim, o CEO da agência, Brendan Thomas, prometeu ir atrás daqueles que ainda não cumpriram.

“As empresas que operam neste espaço e que não estão cumprindo suas obrigações podem esperar ouvir de nós,” disse o CEO.

Enquanto isso, a AUSTRAC esclareceu que não é a agência responsável por regular criptomoedas específicas. Em vez disso, ela apenas regula provedores australianos de câmbio de moeda digital que trocam criptomoedas por moeda fiduciária. A agência acrescentou que vem fazendo isso desde abril de 2018.