Atividade de Cripto não Licenciada na Jordânia Pode em Breve Resultar em Pena de Prisão

Moeda Digital do Banco Central Não Abrangida pela Nova Lei

A lei de negociação de ativos digitais da Jordânia está definida para entrar em vigor 90 dias após a publicação da Lei de Negociação de Moeda Virtual de 2025 no diário oficial. Uma vez em vigor, a lei regulará as atividades relacionadas a ativos virtuais realizadas dentro da Jordânia ou realizadas em nome de terceiros.

A lei, no entanto, não cobre títulos digitais e ativos financeiros regulados pela Comissão de Valores Mobiliários ou moeda digital emitida pelo Banco Central da Jordânia. Conforme explicado em um comunicado, o Conselho de Ministros jordaniano ainda pode submeter outras representações digitais de valor às disposições da lei e considerá-las instrumentos de investimento.

Enquanto isso, a lei esclarece que apenas entidades licenciadas pela comissão serão permitidas para conduzir operações no reino.

“A lei proíbe indivíduos ou entidades de conduzir ou promover atividades de ativos virtuais dentro do reino, a menos que licenciados pela Comissão de Valores Mobiliários. As atividades são consideradas dentro do reino se o fornecedor de serviços estiver estabelecido ou tiver presença comercial na Jordânia ou comercializar seus serviços para clientes jordanianos,” explica o comunicado.

Sob a nova lei, a Comissão de Valores Mobiliários será encarregada de licenciar, monitorar e supervisionar provedores de serviços de ativos virtuais. Espera-se que assegure sua conformidade com regulamentos relevantes de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

A lei também permitirá que o Banco Central autorize o uso de ativos virtuais para fins de pagamento, desde que regulamentos específicos sejam seguidos. Além disso, o Banco Central supervisionará as instituições financeiras envolvidas em certas atividades de ativos virtuais, mas apenas após conceder aprovação prévia.

Enquanto isso, indivíduos considerados em violação das disposições enfrentam prisão de no mínimo um ano e uma multa entre $70.500 e $141.000. A lei também dá às autoridades jordanianas o poder de fechar entidades não licenciadas.