O regulador financeiro da Rússia mantém que seu sistema de combate à lavagem de dinheiro, incluindo regulamentações reforçadas de moedas virtuais, continua eficaz, mesmo que o país enfrente uma possível inclusão na lista negra pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF). A agência destacou novas leis federais que abordam preocupações anteriores e enfatizou que não existem deficiências significativas que justifiquem a inclusão da Rússia na lista negra da FATF, que será revisada este mês.
As medidas da Rússia para moeda digital não satisfazem o FATF, possível inclusão na lista negra
Este artigo foi publicado há mais de um ano. Algumas informações podem não ser mais atuais.
ESCRITO POR
PARTILHAR
Sistema Financeiro da Rússia sob a Análise da FATF
O Serviço Federal de Monitoramento Financeiro da Rússia (Rosfinmonitoring) enfatizou que seu sistema de combate à lavagem de dinheiro continuará operando de forma eficaz, mesmo se a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) decidir adicionar o país à sua lista negra. Uma área de preocupação levantada em avaliações anteriores envolvia a regulamentação de moedas virtuais, mas o Rosfinmonitoring insiste que essas questões foram resolvidas.
O regulador declarou, conforme relatado pela Tass:
A classificação da Federação Russa para três recomendações da FATF foi elevada, e apenas para uma foi reduzida para o nível de ‘Conformidade Parcial’ (devido à regulamentação legislativa insuficiente da esfera de circulação de moedas virtuais).
No entanto, o Rosfinmonitoring observou que, desde as avaliações, a Rússia tomou medidas para fortalecer seu quadro regulatório adotando duas leis federais para regular moedas digitais.
O regulador acrescentou:
Além disso, observamos que desde então, duas leis federais regulando a circulação de moedas digitais já foram adotadas na Federação Russa.
O Rosfinmonitoring explicou que, apesar dessas preocupações anteriores, o sistema como um todo não possui “deficiências estratégicas”, que são normalmente necessárias para a inclusão na lista negra da FATF.
A FATF é uma organização intergovernamental que define padrões globais para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A possível inclusão da Rússia na lista negra será discutida durante a sessão plenária da FATF de 21 a 25 de outubro.
O que você acha dos esforços da Rússia para abordar preocupações sobre seu sistema financeiro e regulamentações de moedas virtuais? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
