Uma agência de aplicação da lei sul-africana apreendeu recentemente um homem de 35 anos suspeito de usar criptomoeda para financiar atividades terroristas.
As autoridades sul-africanas prendem homem acusado de usar Bitcoin para financiar atividades terroristas
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Transações Suspeitas
Uma agência de aplicação da lei sul-africana apreendeu recentemente um homem de 35 anos, acusado de ter usado criptomoeda para financiar atividades terroristas. De acordo com os Hawks, o homem, que eles rastrearam até uma casa em Joanesburgo, infringiu a Lei de Proteção da Democracia Constitucional e Atividades Relacionadas.
Philani Nkwalase, porta-voz da agência de aplicação da lei, revelou que os Hawks iniciaram uma investigação sobre o homem após receberem informações sobre atividades relacionadas ao terrorismo.
“A investigação começou em maio de 2018, quando o Centro de Inteligência Financeira (FIC) e os Hawks receberam informações sobre transações suspeitas alegadamente ligadas ao financiamento do terrorismo. Criptomoeda na forma de Bitcoin no valor de $614 (ZAR11,500) foi supostamente comprada através da Luno, provedor de serviços de ativos virtuais (VASP), via transferência de dinheiro da conta bancária do suspeito para a conta de custódia da Luno em 30 de novembro de 2017”, disse Nkwalase.
Logo em seguida, o bitcoin foi transferido para outra carteira associada a uma organização “independente” não identificada. As autoridades policiais sul-africanas disseram que sua investigação preliminar indica que os fundos foram transferidos para apoiar “participantes” em outro país com armas, ajuda financeira e outros projetos.
Após determinar o propósito dos fundos, as autoridades policiais sul-africanas invadiram a casa do suspeito em 24 de outubro, munidas de um mandado de busca. Vários materiais foram apreendidos, incluindo armas de fogo que não estavam trancadas em um local seguro, como prescrito pela lei.
Entretanto, Godfrey Lebeya, chefe da Diretoria de Investigação de Crimes Prioritários, disse que sua equipe está colaborando com agências locais e internacionais para “interromper o fluxo ilícito de fundos que alimentam o crime organizado e o terrorismo.”
O homem deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Lichtenburg em 6 de janeiro.
