O Europol anunciou que a Guardia Civil espanhola, em colaboração com agências de aplicação da lei da Estónia, França e Estados Unidos, desmantelou uma rede de fraude de investimento em criptomoeda que defraudou mais de 5.000 vítimas em todo o mundo.
As autoridades espanholas desmantelam rede de fraude de investimentos em criptomoedas que lavou mais de $500 milhões em proventos ilícitos
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A operação resultou na prisão de cinco indivíduos, com três detidos nas Ilhas Canárias e dois em Madrid. Acredita-se que a rede criminosa tenha lavado cerca de $539 milhões (aproximadamente €460 milhões) em lucros ilícitos através de esquemas de investimento fraudulentos. Os investigadores descobriram que os perpetradores operavam uma rede global de associados para facilitar retiradas de dinheiro, transferências bancárias e transferências de criptomoedas, enquanto alegadamente estabeleciam uma infraestrutura corporativa e bancária em Hong Kong para gerir fundos criminosos. A investigação, apoiada pelo Europol desde 2023, destaca a crescente ameaça de fraudes online, que o Europol identifica como um risco significativo para a segurança interna da UE.
