As autoridades alemãs encerram o serviço Exch Crypto, apreendendo €34M em fundos lavados

Serviço de Troca de Cripto Exch Encerrado; €34M Apreendidos na Terceira Maior Apreensão de Cripto pelo BKA

O Gabinete do Procurador-Geral em Frankfurt e o Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha (BKA) confiscaram os servidores da Exch em 30 de abril de 2025, marcando a terceira maior apreensão de criptomoeda na história do BKA. A plataforma, acessível via Exch.cx, continha bitcoin, ether, litecoin e dash no valor de €34 milhões (convertidos às taxas atuais), além de mais de oito terabytes de dados.

Lançada em 2014, os promotores disseram que a Exch permitia que usuários trocassem anonimamente criptomoedas sem verificações de anti-lavagem de dinheiro (AML), e supostamente anunciava em fóruns darknet. As autoridades estimam que $1.9 bilhões em cripto passaram pelo serviço, incluindo partes dos $1.5 bilhões roubados no hack da exchange Bybit em fevereiro de 2025.

Os operadores enfrentam investigações por operar uma plataforma de negociação criminosa e lavagem de dinheiro profissional. Embora a Exch planejasse encerrar as operações até 1º de maio de 2025, as autoridades agiram preventivamente, garantindo evidências com o apoio do Serviço de Inteligência Fiscal e Investigação Holandês (FIOD).

“A escala dessa operação demonstra claramente que os crimes cibernéticos estão sendo cometidos em nível industrial”, disse Carsten Meywirth, chefe da Divisão de Cibercrime do BKA. “Continuaremos a aumentar os riscos para a economia subterrânea usando todas as ferramentas à nossa disposição.”

Dr. Benjamin Krause do Escritório Central para Combate ao Crime na Internet (ZIT) de Frankfurt enfatizou o papel da troca de cripto na lavagem de rendimentos ilegais, chamando tal aplicação de “essencial.” O investigador onchain ZachXBT relatou a notícia e afirmou:

Exch foi usado para lavar centenas de milhões do hack da Bybit, hack Multisig, exploit do Fixedfloat, roubo de $243M do Credor Genesis e inúmeros serviços drainer de phishing nos últimos anos com recusa em bloquear endereços e ordens de congelamento.