Argentina Desenvolve Protocolos Forenses para Combater o Crime em Criptomoedas

Argentina Estabelece Protocolos de Perícia, Identificação e Apreensão para Crimes de Criptoativos

A Argentina deu mais um passo no fortalecimento de seus servidores públicos para combater o crime relacionado a criptomoedas. O Ministério da Segurança da Nação emitiu recentemente a Resolução 117/2025, que descreve os procedimentos que servidores públicos, incluindo forças policiais e de segurança federais, devem seguir ao lidar com ativos digitais possivelmente ligados ao crime.

O protocolo, que as autoridades argentinas devem agora seguir, busca padronizar os processos necessários para evitar a perda ou alteração de ativos digitais em procedimentos oficiais.

Da mesma forma, a resolução reconhece e identifica que as criptomoedas são ferramentas que estão sendo usadas em esquemas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Por isso, o Ministério da Segurança estabeleceu a necessidade de fortalecer a investigação e o rastreamento desses ativos quando estão envolvidos em atividades criminosas.

Com esse movimento, a Argentina se projeta na vanguarda da América Latina em relação ao tratamento de crimes relacionados a criptoativos e reconhece a relevância dos ativos digitais como proxies monetários.

E com razão: o país foi palco de várias fraudes de criptomoedas de alto perfil afetando milhares, principalmente relacionadas a fraudes de investimento e esquemas Ponzi.

O Ministério da Segurança está ciente dessa onda de crimes de criptomoedas e tem preparado um conjunto de ferramentas para combatê-la. Em dezembro, o ministério estabeleceu que as forças de segurança devem prevenir “intermediação financeira não autorizada através do uso de criptoativos”, comprometendo-se a rastrear preventivamente possíveis comportamentos criminosos derivados de seu uso.

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As autoridades argentinas obtiveram grandes êxitos em casos de crimes de criptomoedas no ano passado. Em setembro, uma das primeiras apreensões de criptomoedas foi executada em uma operação de lavagem de dinheiro que misturava atividades de contrabando de telefones e cassinos online ilegais.

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Além disso, em dezembro, as agências de aplicação da lei argentinas solicitaram o congelamento de 3,5 milhões de USDT ligados à Rainbowex, um suposto esquema Ponzi. Esta foi a primeira vez que as autoridades argentinas interagiram diretamente com a Tether em um caso criminal, emitindo uma ordem para esse objetivo.

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