Agência Nigeriana Obtém Aprovação para Congelar $330.000 em Contas Bancárias de Usuários de Criptomoedas

Titulares de Contas Bancárias Acusados de Comércio Ilegal de Forex

Uma agência anticorrupção nigeriana, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), reportadamente obteve aprovação judicial para congelar contas bancárias com mais de $330.000 (NGN548,6 milhões) pertencentes a usuários suspeitos de criptomoeda. A agência argumentou que as contas bancárias estavam contribuindo para o declínio contínuo da moeda local.

Acredita-se que as contas bancárias afetadas pertençam a usuários de criptomoeda que negociam em plataformas globais como Kucoin e Bybit. A EFCC, que também mirou na Binance, afirma que os fundos congelados estavam sendo usados por comerciantes suspeitos de criptomoeda envolvidos em manipulação de preços.

Okoro Philip, um investigador da EFCC, culpou diretamente os comerciantes de criptomoedas da Bybit e Kucoin pela depreciação da naira. Em um documento judicial datado de 3 de setembro, Okoro acusou os proprietários das contas bancárias de lidarem ilegalmente com câmbio e criptomoedas. Ele também criticou a Kucoin e a Bybit por não cumprirem as regulamentações obrigatórias de combate à lavagem de dinheiro.

“Bybit é uma plataforma de criptomoedas onde ocorre a troca de USDT (um dólar digital) por outras moedas, incluindo a naira. Um USDT é aproximadamente equivalente a um dólar dos Estados Unidos (USD). As taxas de câmbio determinadas pelos usuários dessas criptomoedas afetam negativamente o valor da naira ao baixar artificialmente seu valor,” disse o investigador da EFCC.

EFCC Alega Que Proventos Criminais São Negociados nas Bolsas Nomeadas

Enquanto isso, a EFCC alega que os proventos de atividades criminosas e fundos destinados a terroristas estão sendo negociados nas plataformas das bolsas de criptomoedas acusadas.

Relatos da renovada ação do órgão anticorrupção contra bolsas globais de criptomoedas surgiram poucos dias após o Banco Central da Nigéria (CBN) intervir para deter a desvalorização da naira. Conforme relatado pela Bitcoin.com News, o CBN recentemente vendeu dólares americanos a bureaux de câmbio a uma taxa inferior ao mercado oficial de câmbio.

A intervenção ocorreu após semanas de depreciação contínua da naira, que os observadores atribuem a um aumento na demanda por dólares americanos. Desde o início do ano, a naira depreciou cerca de 70%. Alguns observadores acreditam que o declínio persistirá a menos que o país reduza a demanda por dólares americanos.

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