A SEC Toma Medidas Contra Plataformas Falsas de Criptomoedas que Usam Mídias Sociais para Enganar Investidores

SEC Mira Golpes em Cripto em Última Ação de Fiscalização

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou múltiplas entidades e indivíduos na terça-feira em conexão com dois golpes de relacionamento de investimentos ligados a plataformas de criptomoedas falsas, Nanobit e Coinw6. Os réus são acusados de usar aplicativos de redes sociais como Whatsapp, Linkedin e Instagram para enganar investidores antes de desviar seus fundos. “Essas acusações são as primeiras ações de fiscalização da SEC alegando esses tipos de golpes,” disse o regulador.

De acordo com Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Fiscalização da SEC, “golpes de investimento em relacionamentos, incluindo aqueles envolvendo investimentos em ativos de criptomoedas, representam um risco de dano catastrófico aos investidores de varejo, e a ameaça está aumentando rapidamente à medida que esses golpes se tornam mais populares entre os fraudadores.” A denúncia descreve que os participantes do esquema NanoBit, operando de outubro de 2023 a junho de 2024, se passaram por profissionais financeiros no Whatsapp para atrair investidores para uma plataforma de negociação de criptomoedas falsa, desviando mais de $2 milhões. Grewal adicionou:

Nesses dois casos, alegamos que os fraudadores criaram ecossistemas falsos de criptomoedas que exibiam informações falsas aos investidores.

No segundo caso, de julho de 2022 a dezembro de 2023, os participantes do Coinw6 usaram redes sociais para desenvolver relacionamentos românticos com as vítimas, eventualmente persuadindo-as a investir em produtos de criptomoedas falsos. O regulador de valores mobiliários detalhou:

Quando os investidores tentavam sacar seus supostos lucros, os esquemas alegadamente exigiam pagamentos adicionais para impostos ou taxas, diziam aos investidores que os ativos criptográficos estavam congelados como parte de uma investigação policial ou tentavam chantageá-los usando comunicações românticas compromissadoras no Whatsapp.

A SEC apresentou acusações contra ambos os esquemas, buscando penalidades civis e liminares permanentes. Grewal enfatizou, “Nossas alegações servem como um lembrete ao público para estar em alerta elevado sobre possíveis golpes envolvendo oportunidades de investimento promovidas por estranhos nas redes sociais.”

O que você acha da repressão da SEC a esses golpes de criptomoedas? As pessoas são facilmente enganadas por relacionamentos online? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.