A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou várias empresas de mercado e indivíduos de manipular mercados de criptoativos, alegando que criaram atividades de negociação falsas para enganar investidores de varejo. Esses esquemas, incluindo práticas como negociação simulada, visavam fabricar a ilusão de negociações ativas, violando as leis de valores mobiliários. A SEC busca penalidades, incluindo proibições e restituições, enquanto investigações criminais paralelas também estão em andamento.
A SEC aplica acusações de fraude a corretores por enganar investidores de criptomoedas
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SEC Acusa Criadores de Mercado e Indivíduos em Caso de Fraude Cripto
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou acusações de fraude contra três chamados criadores de mercado e nove indivíduos na quarta-feira “por participar de esquemas para manipular os mercados de vários criptoativos sendo oferecidos e vendidos como valores mobiliários a investidores de varejo.” Os acusados supostamente criaram atividades de negociação falsas para enganar investidores. A SEC destacou que esses esquemas prejudicaram investidores de varejo, violando as leis de valores mobiliários ao criar a ilusão de um mercado de negociação legítimo.
De acordo com a SEC, Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran, e Vy Pham contrataram ZM Quant e Gotbit para manipular volumes de negociação. O regulador explicou:
Os esquemas foram destinados a induzir as vítimas investidoras a comprar os criptoativos ao criar a falsa aparência de um mercado de negociação ativo para eles.
Essas atividades fraudulentas incluíram práticas como negociação simulada. Outra empresa, CLS Global, também é acusada de manipular o mercado de um criptoativo criado sob a direção do FBI como parte de uma investigação paralela.
As reclamações da SEC, apresentadas no Tribunal Distrital dos EUA para Massachusetts, alegam que todos os réus violaram disposições antifraude e de manipulação do mercado. O órgão de vigilância de valores mobiliários busca medidas cautelares permanentes, restituição de ganhos, penalidades civis e proibições de oficiais e diretores para alguns réus.
O FBI e o Gabinete do Procurador dos EUA também iniciaram ações criminais paralelas. Os réus Armand, Hernandez e Pham concordaram com acordos, que estão pendentes de aprovação judicial e incluirão penalidades e proibições de ocupar cargos executivos. A SEC declarou:
As ações de execução de hoje demonstram, mais uma vez, que investidores de varejo estão sendo vitimizados por atividades fraudulentas por atores institucionais nos mercados de criptoativos.
O que você acha da repressão da SEC à manipulação do mercado cripto? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
