A polícia espanhola desmantela esquema de pirâmide cripto de $32 milhões

Plataforma Falsa de Investimento em Bitcoin

A aplicação da lei espanhola recentemente desmantelou uma quadrilha criminosa por trás de um esquema de pirâmide com criptomoeda que roubou mais de $32 milhões de mais de 3.600 vítimas. De acordo com um relatório, a Polícia Nacional prendeu oito indivíduos, incluindo o programador de computador baseado em Málaga, que acredita-se ser o mentor.

As prisões seguem uma investigação de três anos sobre o esquema pela unidade antifraude da Unidade Central de Crime Econômico e Financeiro da Polícia Nacional. A investigação descobriu que o mentor, trabalhando com os outros sete detidos, criou uma plataforma falsa de investimento em bitcoin, que eles promoveram através das redes sociais.

A gangue supostamente enganou as vítimas desavisadas a entregar o controle de seus dispositivos, cedendo seus dados pessoais e bancários. Também converteu milhares de euros em nome dos investidores. No entanto, a sorte da gangue acabou depois que uma das vítimas apresentou uma queixa à polícia, iniciando a investigação.

Após a investigação, os investigadores descobriram que as vítimas foram atraídas pela promessa de um retorno de 40% sobre o investimento em um mês e 300% em um ano. Além de investir em bitcoin, as vítimas também foram convencidas a investir em uma moeda virtual sem valor. Um investigador não identificado comentando sobre o modus operandi da quadrilha disse que inicialmente os investidores receberam algum retorno.

O esquema começou a desmoronar quando os pagamentos aos investidores cessaram. No entanto, a essa altura, a gangue já havia convertido os fundos das vítimas, com alguns usados para comprar 12 veículos automotores e cinco motocicletas apreendidas pela polícia.

Ao fim da investigação, a Polícia Nacional descobriu que a gangue havia visado 2.718 cidadãos espanhóis, enquanto o restante eram nacionais de 36 países diferentes.