A operação de lavagem de criptomoedas de US$ 100 milhões revela 81 contas bancárias e transferências offshore

Repressão Federal Descobre Operação de Lavagem de Cripto de US$ 100 Milhões

Esquemas de fraude financeira envolvendo criptomoedas continuam a atrair ações de fiscalização federal. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Oeste de Washington anunciou em 20 de fevereiro que um homem de Newcastle, Washington, se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro ligada a quase US$ 100 milhões em recursos provenientes de fraude de investimento.

Os promotores detalharam como Geoffrey K. Auyeung lidou com fundos de investidores e os redirecionou por múltiplos canais financeiros como parte da conspiração. O comunicado afirma:

“Assim que os fundos entraram em contas controladas por Auyeung, o dinheiro foi rapidamente movido para outras contas, enviado para o exterior, ou usado para comprar criptomoedas, incluindo bitcoin, tether, USD Coin e ethereum, por meio de corretoras de criptomoedas como Gemini, Bitstamp e Coinbase.”

“Grande parte das criptomoedas foi posteriormente transferida para contas na corretora de criptomoedas Binance. As contas na Binance eram controladas pelo mesmo indivíduo ou indivíduos localizados na Nigéria e na Rússia. As vítimas não receberam mais nenhuma informação sobre seu investimento e Auyeung e outros simplesmente pararam de responder”, acrescenta o comunicado.

As autoridades detalharam que Geoffrey K. Auyeung, 47, criou nove entidades, incluindo Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC e Navigator Energy Logistics LLC, para receber dinheiro de indivíduos que acreditavam estar garantindo armazenamento de tanques de petróleo em Roterdã, Países Baixos, ou em Houston.

Investigadores rastrearam US$ 97,1 milhões em transferências eletrônicas e depósitos domésticos e internacionais de terceiros por meio de contas ligadas a Auyeung entre junho de 2022 e julho de 2024, incluindo aproximadamente US$ 24,7 milhões relacionados a cerca de 35 vítimas. O Departamento de Justiça (DOJ) explicou:

“Auyeung abriu pelo menos 81 contas bancárias diferentes em 24 instituições financeiras diferentes. E ele abriu 19 contas em oito corretoras de criptomoedas diferentes.”

Registros judiciais indicam que ele recebeu pelo menos US$ 4.078.348 em comissões e enganou bancos sobre a origem dos fundos e seu papel em reclamações de fraude. Mesmo após sua acusação em agosto de 2024, ele continuou se comunicando com co-conspiradores e aceitou mais US$ 400.000 ao canalizar depósitos por meio de contas em nome de sua esposa. Auyeung concordou em pagar US$ 24.707.031 em restituição e em renunciar a aproximadamente US$ 2,3 milhões em fundos apreendidos, um Audi SQ8, US$ 7,1 milhões de carteiras de criptomoedas e cerca de US$ 300.000 atualmente mantidos em contas bancárias. A sentença está marcada para 12 de maio, e os promotores pretendem recomendar 63 meses de prisão.

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FAQ ⏰

• Quanto dinheiro esteve envolvido no caso de lavagem de dinheiro com cripto em Washington?
  Promotores federais disseram que o esquema envolveu quase US$ 100 milhões em recursos provenientes de fraude de investimento.
• Quais criptomoedas foram usadas no suposto esquema de lavagem?
  Os fundos foram usados para comprar bitcoin, tether, USD Coin e ethereum por meio de grandes corretoras.
• Quantas contas bancárias e de criptomoedas foram abertas por Geoffrey K. Auyeung?
  Ele abriu pelo menos 81 contas bancárias e 19 contas em corretoras de criptomoedas, segundo os promotores.
• Qual pena de prisão os promotores estão recomendando no caso?
  Os promotores planejam recomendar 63 meses de prisão na sentença.