A Unidade de Inteligência Financeira da Índia está, supostamente, revisando quatro exchanges de criptomoedas offshore para uma possível aprovação de retomada de operações após a suspensão das proibições sobre Binance e Kucoin. O foco está em garantir a conformidade com as regulamentações contra a lavagem de dinheiro, incluindo a transparência das transações e a notificação de atividades suspeitas.
A FIU da Índia Considera Aprovar Mais Exchanges de Criptomoedas Offshore
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FIU-India Pode Permitir Mais Exchanges de Cripto Offshore no Próximo Ano
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-India) está, supostamente, revisando pedidos de quatro exchanges de criptomoedas offshore para retomar operações até março de 2025, após a suspensão anterior das proibições sobre Binance e Kucoin. Uma fonte familiarizada com o processo de revisão disse aos veículos de notícias locais:
Recebemos pedidos de mais quatro exchanges de criptomoedas offshore para operar na Índia, e presumimos que pelo menos duas delas serão permitidas a retomar operações até o final do AF25.
“Isto seria após uma revisão completa da visibilidade das transações, relatório de transações suspeitas (STR) e outras questões relacionadas,” acrescentou a fonte.
O oficial explicou ainda que a FIU-India está focada em garantir a conformidade com as regulamentações contra a lavagem de dinheiro antes de conceder permissão, enfatizando: “Somente após uma diligência completa permitiremos que qualquer exchange de criptomoeda opere na Índia. Somos muito rigorosos quanto à conformidade.”
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia recentemente autorizou as exchanges de criptomoedas offshore Binance e Kucoin a operar na Índia como Provedores de Serviço de Ativos Virtuais (VASPs). O Diretor da FIU-IND, Vivek Aggarwal, confirmou que ambas as exchanges estão agora registradas, permitindo visibilidade total das transações e iniciando o processo de relatório de transações suspeitas.
A Kucoin resolveu questões de não conformidade, pagando uma multa de Rs 35,5 lakh (~$43.000), o que resultou na suspensão da proibição de seu site. A FIU-India multou a Binance em $2,25 milhões (₹18,8 crore) por não conformidade com as regulamentações de AML. Em dezembro passado, o governo indiano barrou o acesso a nove exchanges offshore. Aggarwal declarou que, embora as exchanges offshore não precisem formar entidades indianas separadas, é necessário um oficial de conformidade registrado na FIU-IND.
O que você acha da decisão da Índia de potencialmente permitir que mais exchanges de criptomoedas offshore retomem operações? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
