A Chainalysis implementa agentes de IA para combater o uso criminoso da inteligência artificial no setor de criptomoedas

Chainalysis leva ferramentas de investigação baseadas em IA para equipes de conformidade

O anúncio foi feito na conferência anual Links da empresa, onde o CEO Jonathan Levin apresentou o lançamento como uma resposta direta aos criminosos que já utilizam IA para ampliar fraudes, roubos e lavagem de dinheiro. A Chainalysis afirmou que analisou bilhões de transações e apoiou mais de dez milhões de investigações ao longo de mais de uma década. Os agentes, segundo a empresa, são construídos com base nesse conjunto de dados, em vez de serem sobrepostos a ele.

Até agora, extrair inteligência significativa da plataforma da Chainalysis exigia treinamento especializado. Os novos agentes foram projetados para dar a executivos, diretores de conformidade e investigadores acesso aos mesmos dados subjacentes e conhecimento institucional sem exigir profundo conhecimento técnico.

A empresa traçou uma linha divisória clara entre sua abordagem e a onda mais ampla de produtos de agentes de IA que chegam ao mercado. Sem uma camada de dados verificada e específica do domínio por trás deles, argumentou Levin, os agentes de IA são modelos de linguagem que produzem suposições. A Chainalysis posiciona seu conjunto de dados — usado por governos, instituições financeiras e empresas de criptomoedas e considerado admissível em tribunal — como o que torna os resultados dos agentes defensáveis.

Quatro princípios regem a forma como os agentes são construídos. A qualidade dos dados vem em primeiro lugar, com a empresa argumentando que modelos mais poderosos tornam os dados subjacentes precisos ainda mais críticos, e não menos. O contexto e o raciocínio vêm em seguida, com base na expertise acumulada da Chainalysis em diversos tipos de investigação e obrigações de conformidade.

Em terceiro lugar, a empresa incorporou fluxos de trabalho auditáveis e determinísticos, de modo que entradas idênticas produzam resultados idênticos para decisões de alto risco. Por fim, os seres humanos mantêm o controle sobre o que é automatizado e em que nível de independência.

A empresa não está vendendo os agentes como substitutos dos analistas. O design mantém os tomadores de decisão humanos no circuito para tarefas regulamentadas e de alto risco, enquanto permite que os agentes lidem com o enriquecimento, a escalonamento e a geração de relatórios com rapidez.

Os primeiros casos de uso já em desenvolvimento incluem fluxos de trabalho de investigação em múltiplas cadeias que comprimem dias de trabalho em minutos, enriquecimento automatizado de alertas que extrai contexto de toda a plataforma antes de escalar ou descartar um sinal de conformidade, e relatórios de inteligência estruturados sob demanda. As equipes também têm usado agentes para criar aplicativos web personalizados para fluxos de trabalho de investigação ou conformidade e para executar a identificação de transações baseada no tempo em grandes conjuntos de dados.

A coleta de inteligência de código aberto é outro caso de uso ativo, com agentes reunindo e organizando OSINT para complementar investigações em andamento. A empresa também descreveu configurações nas quais equipes de agentes monitoram atividades na cadeia, identificam pistas e as repassam a humanos para ação.

A Chainalysis informou que os agentes começarão a ser implementados ao longo do verão, começando pelas áreas de investigação e conformidade. A empresa espera uma adoção organizacional mais ampla com o tempo, com novas categorias de insights de blockchain surgindo à medida que as equipes colocam as ferramentas em prática.

O momento reflete uma dinâmica de corrida armamentista que Levin abordou diretamente. Como as operações criminosas dependem cada vez mais da IA para se expandir, a empresa argumenta que os investigadores e as equipes de conformidade que trabalham contra elas precisam de velocidade equivalente.

A Chainalysis não divulgou detalhes de preços nem citou clientes específicos que estejam utilizando os agentes nesta fase inicial de desenvolvimento. A empresa enquadrou o anúncio como o início de uma colaboração com sua base de usuários. Levin observou que o futuro da plataforma seria construído em conjunto com os clientes, e não à frente deles.

Perguntas frequentes 🔎

• O que são os agentes de inteligência de blockchain da Chainalysis? São ferramentas baseadas em IA que automatizam investigações de criptomoedas e fluxos de trabalho de conformidade usando o conjunto de dados de blockchain verificado da Chainalysis.
• Quando os agentes da Chainalysis estarão disponíveis? A empresa planeja começar a lançar os agentes no verão de 2026, começando com casos de uso em investigações e conformidade.
• Quem pode usar os agentes da Chainalysis? Os agentes foram projetados para qualquer funcionário de uma organização — incluindo executivos e equipe de conformidade — e não apenas para analistas de blockchain treinados.
• Os resultados dos agentes da Chainalysis são admissíveis em processos judiciais? A plataforma utiliza fluxos de trabalho auditáveis e determinísticos, além de dados já considerados confiáveis e admissíveis em tribunal, para apoiar decisões defensáveis.