A Austrália Reprime Caixas Eletrônicos de Criptomoedas, Citando Medidas Inadequadas de AML e CTF

Força-Tarefa Identifica Tendências Preocupantes

O órgão regulador da indústria de serviços financeiros australiano, AUSTRAC, afirmou que alguns provedores de caixa eletrônico de criptomoedas “podem não ter os controles adequados de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) em vigor.” O CEO do órgão, Brendan Thomas, disse que uma força-tarefa criada para avaliar os riscos associados aos caixas eletrônicos de criptomoeda identificou “tendências preocupantes e indicadores de atividades suspeitas”, incluindo transações fraudulentas.

Em uma declaração de 31 de março, o AUSTRAC sugeriu que o crescimento do número de caixas eletrônicos—de 23 em 2019 para 1.600 em 2025—justifica uma maior atenção. Segundo a declaração, a maioria dos novos caixas eletrônicos está sendo instalada por exchanges de ativos digitais. A grande maioria das transações envolve depósitos em dinheiro para comprar bitcoin (BTC).

A revelação do AUSTRAC de que os provedores de caixa eletrônico de criptomoedas não possuem medidas adequadas de AML e CTF ocorreu semanas após Thomas anunciar que as entidades de criptomoeda seriam obrigadas a fornecer informações sobre transações financeiras. Conforme relatado pela Bitcoin.com News, essa exigência também se aplicava aos provedores de caixa eletrônico de criptomoedas.

Explicando a decisão do AUSTRAC de aumentar seu foco nos operadores de caixas eletrônicos, Thomas, que anteriormente prometeu agir contra as entidades que não cumprissem suas obrigações, disse:

“Queremos garantir que os provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas tenham práticas robustas para minimizar o risco de que suas máquinas possam ser usadas para lavar dinheiro sujo ou para enganar e fraudar pessoas inocentes. Continuaremos a trabalhar com a indústria para elevar os padrões, mas também tomaremos medidas contra operadores que não cumprirem.”

Conforme anteriormente relatado pela Bitcoin.com News, o AUSTRAC desenvolveu materiais para ajudar as exchanges de criptomoedas a identificar riscos de crimes financeiros. Para os usuários, o órgão regulador os incentivou a relatar atividades fraudulentas suspeitas ou golpes envolvendo caixas eletrônicos de criptomoedas ao anti-golpe.