O sistema de justiça argentino ordenou que a Tether, emissora da stablecoin USDT, congele mais de $3,5 milhões vinculados à Rainbowex, uma suposta operação de pirâmide que atualmente está sob investigação. O pedido foi feito após a execução de 22 mandados de busca e a detenção de 10 indivíduos ligados a essas operações.
A Argentina Congela $3,5 Milhões em USDT Vinculados à Rainbowex em Meio a Operação de Apreensão Massiva
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Autoridades Argentinas Emitem Ordem de Congelamento de 3,5 Milhões de USDT Contra Rainbowex
As autoridades argentinas ordenaram que a Tether, empresa por trás do USDT, congele $3,5 milhões em ativos ligados à Rainbowex, um suposto esquema de pirâmide que afetou milhares de pessoas na Argentina. Esta medida seria uma das primeiras vezes que o sistema de justiça argentino formal interage com a Tether para executar uma ordem de congelamento de ativos.
A ação ocorre na sequência de uma operação maciça contra indivíduos conectados às operações da Rainbowex. O procedimento coordenado executou 22 mandados de busca e resultou na detenção de 10 indivíduos como parte de uma operação em San Pedro. Além disso, o procedimento motivou a emissão de dois mandados de alerta vermelho internacional para dois indivíduos malaios.
USDT, emitido centralmente pela Tether, pode ser bloqueado através do blacklisting das carteiras que contêm a moeda contaminada. A participação do setor privado foi fundamental para alcançar este marco, já que exchanges como Lemon e empresas como Chainalysis acompanharam este esforço com seu suporte técnico.
De acordo com fontes argentinas próximas ao caso, essas instituições “disponibilizaram todas as informações contidas em seus bancos de dados, como especialistas em suas áreas para auxiliar nos processos de análise de dados.”
A Rainbowex se apresentava como uma plataforma real que utilizava transações e movimentação de criptos para acumular altas recompensas para seus investidores. No entanto, de acordo com as investigações, o sistema fazia parte de um ciclo fechado sem conexão com blockchains públicas. Quando os investidores tentaram encerrar suas contas e sacar seus ganhos, o sistema recusou, e foi aí que os problemas começaram.
A investigação ainda está em andamento. As autoridades descobriram que pessoas ligadas à Rainbowex chegaram a contratar atores para se passarem por diretores em eventos. Maurycy Lyczko, um polonês, disse que recebeu $1.500 por sua participação em um evento de premiação onde os participantes mais ativos e bem-sucedidos foram reconhecidos pela comunidade.
O aumento desse tipo de esquema de pirâmide alertou as autoridades. Recentemente, o Ministério da Segurança aumentou sua vigilância sobre essas atividades, listando-as como parte dos crimes sujeitos a suas atividades preventivas.
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