A África do Sul Utiliza IA para Rastrear Traders de Criptomoedas que Evadem Impostos

SARS Utilizando IA para Identificar Sonegadores de Impostos

Os Serviços de Receita da África do Sul (SARS) aparentemente intensificaram seu foco nos comerciantes de criptomoedas. A agência está emitindo avisos fiscais e esclarecendo os regulamentos de controle de câmbio. De acordo com um relatório, o SARS está baseando essas ações em informações obtidas de exchanges de criptomoedas.

Essa abordagem representa uma escalada nos esforços do SARS para impor a conformidade fiscal no setor de criptomoedas. Isso segue a recente decisão da África do Sul de reconhecer formalmente as exchanges de ativos digitais como instituições financeiras, fazendo do país um dos primeiros nações africanas a fazê-lo.

A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) desde então emitiu licenças para várias dezenas de empresas de ativos digitais. Sob os regulamentos que regem os ativos de criptomoedas, essas entidades licenciadas são obrigadas a compartilhar certas informações com o SARS. O não cumprimento dessa exigência pode ser considerado uma ofensa criminal sob a lei tributária sul-africana.

O relatório, escrito por especialistas fiscais da Webber Wentzel, também sugere que o SARS pode estar utilizando inteligência artificial (IA) para identificar comerciantes de criptomoedas não conformes.

“Para reprimir a não conformidade, parece que o Sars está alavancando a tecnologia de inteligência artificial (IA). No entanto, a extensão total da implementação da IA na identificação de comerciantes de criptomoedas não conformes permanece incerta. Essa abordagem inovadora reflete o compromisso do Sars em modernizar seus mecanismos de fiscalização para abordar as complexidades do comércio de ativos digitais,” declararam os especialistas.

Enquanto isso, os especialistas notaram que o Banco Central da África do Sul (SARB) esclareceu sua posição sobre a compra de ativos criptográficos. De acordo com o SARB, indivíduos podem usar sua cota de discricionariedade única ou cota de capital estrangeiro para adquirir ativos criptográficos, mas empresas não podem investir neles através de dispensa de investimento direto estrangeiro. O SARB também declarou que transferências transfronteiriças ou de câmbio exclusivamente para compras de ativos criptográficos não são permitidas sob os regulamentos de controle de câmbio.

Consequentemente, o aumento da vigilância por parte do SARS e do SARB sinaliza uma nova era de responsabilidade e transparência. Os comerciantes agora devem navegar por esse cenário regulatório mais complexo para garantir a conformidade e evitar penalidades. Especialistas também alertam que os dias de operar sem supervisão acabaram, e os comerciantes devem aprender a se adaptar a essas mudanças para proteger seus interesses financeiros.

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