A ação de fiscalização cripto do DOJ combate esquema de lavagem de $73M

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na terça-feira que Daren Li, um cidadão com dupla nacionalidade da China e de São Cristóvão e Nevis, se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, admitindo ter lavado mais de $73 milhões de golpes de investimento em criptomoeda. Li, 41 anos, operava através de uma rede de empresas de fachada, contas bancárias internacionais e criptomoeda, especificamente tether (USDT), para ocultar fundos defraudados de vítimas. Preso em abril no aeroporto de Atlanta, Li enfrenta uma potencial sentença de prisão de 20 anos, com sentença marcada para 3 de março de 2025. O Procurador dos EUA Martin Estrada alertou os investidores para terem cuidado com esquemas de lucro rápido. A investigação envolveu múltiplas agências, incluindo o Serviço Secreto, Segurança Interna e parceiros internacionais.