99 Presos em Operação Contra Central de Golpes com Criptomoedas nas Filipinas

Polícia Filipina Desmonta Centro de Golpes de Cripto, Prende 99 em Grande Operação

O Escritório de Polícia da Região Capital Nacional (NCRPO), uma divisão da Polícia Nacional das Filipinas (PNP), revelou na quinta-feira que 99 trabalhadores foram presos durante uma operação em um suposto centro de golpes de cripto em Parañaque City, Filipinas.

Maj. Gen. Jose Melencio Nartatez, chefe do NCRPO, relatou que a polícia invadiu o escritório da Empresa AIA no Centrium Tower 1, Barangay Baclaran, após relatórios de inteligência indicarem que o negócio estava envolvido em golpes de criptomoedas e romances. Entre os presos estavam três figuras-chave: Nan Shan, o gerente; Detu Su, o proprietário; e Wu Jian Bin, o supervisor. A operação também descobriu 64 estrangeiros, incluindo chineses, malaios e outros, ao lado de 32 filipinos supostamente trabalhando como representantes de atendimento ao cliente (CSRs) na operação fraudulenta. Nartatez declarou:

A investigação revelou que a empresa utiliza seus CSRs para retratar fraudulentamente um personagem, como um modelo rico que seduziria vítimas em potencial a investir na plataforma de troca/comércio de criptomoedas manipulada, com intenção fraudulenta.

A investigação adicional revelou que a empresa não estava registrada na Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas. Os funcionários filipinos alegaram que foram coagidos a participar dos golpes e forçados a assumir papéis comprometedores, explicou Nartatez, declarando:

Ao realizar perguntas a eles, os nacionais filipinos manifestaram que eles (CSRs) foram forçados a trabalhar como golpistas, enquanto os modelos eram forçados a se vestir de maneira sedutora e realizar conduta lasciva, que os CSRs retratariam a fim de atrair sua vítima em potencial.

Estão sendo preparadas acusações sob a Lei de Prevenção de Crimes Cibernéticos de 2012 e o Código de Regulamentações de Valores Mobiliários das Filipinas contra os envolvidos.

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