8 Empresas Chinesas Expostas em Operação de Lavagem de Criptomoeda de Alto Risco

EUA Indicia Empresas Chinesas Usando Criptomoeda no Comércio Ilícito

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou indiciamentos contra oito empresas químicas baseadas na China e seus funcionários por seu suposto envolvimento no tráfico de precursores de fentanil e na lavagem de dinheiro através de criptomoedas.

Arquivadas no Distrito Médio da Flórida, as acusações revelam como essas empresas e indivíduos usaram carteiras de criptomoedas, incluindo bitcoin, para mascarar pagamentos ligados a vendas ilegais de opioides sintéticos. Por exemplo, a Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. e a Hubei Shanglin Trading Co. supostamente usaram carteiras de bitcoin geridas por funcionários, como Xiaojun Huang e Zhihan Wang, para receber pagamentos em nome de suas empresas pelas vendas químicas ilícitas. Os indiciamentos destacam o papel da criptomoeda em facilitar transações transfronteiriças, sublinhando seu apelo para redes internacionais que buscam escapar da aplicação da lei. O Procurador Geral Merrick B. Garland declarou:

O Departamento de Justiça investigou e processou agressivamente essas empresas. Continuaremos a visar toda organização e indivíduo que alimenta o comércio mortífero de drogas.

A Administradora da DEA, Anne Milgram, destacou a determinação da agência em desmantelar essas redes, afirmando que a DEA “usará todas as ferramentas e autoridades” para combater o tráfico de fentanil.

Diversas empresas, incluindo Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. e Henan Oumeng Trade Co. Ltd., teriam usado criptomoedas como um mecanismo chave para transferir lucros derivados de precursores de fentanil. Esses métodos financeiros permitem transações quase anônimas entre jurisdições, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Os casos ilustram a necessidade de maior escrutínio sobre transações de criptomoedas ligadas a atividades ilegais e o desafio mais amplo do papel da criptomoeda no comércio global de opioides sintéticos.