$75 bilhões ligados ao crime de criptomoedas impulsionam colaboração do blockchain com a aplicação da lei

$75 Bilhões em Participações Ilícitas Ligadas a Criptomoedas Impulsionam Nova Onda de Apreensões Globais

A crescente coordenação entre investigadores de blockchain e autoridades policiais está redefinindo como ativos digitais ligados a crimes são identificados e recuperados. A empresa de análise de blockchain Chainalysis compartilhou um relatório em 9 de outubro mostrando que as criptomoedas ligadas a atividades ilícitas agora superam $75 bilhões em saldos onchain.

Chainalysis afirmou:

Até o momento, a Chainalysis ajudou agências de aplicação da lei em todo o mundo a apreender mais de $12,6 bilhões em fundos ilícitos por meio de nossos dados, software e serviços.

A empresa acrescentou que “em julho de 2025, os saldos de entidades ilícitas de BTC, ETH e stablecoins atingiram quase $15 bilhões. Isso representa um aumento dramático de 359% em relação aos saldos relativamente modestos observados até recentemente em 2020.” O Bitcoin continua a dominar as posses criminosas com uma participação de 75% do total, embora ether e stablecoins tenham mostrado crescimento significativo.

A empresa enfatizou que “o ecossistema de criptomoedas apresenta às autoridades uma oportunidade sem precedentes: bilhões de dólares em receitas ilícitas estão em blockchains públicas, e são teoricamente confiscáveis se as autoridades puderem coordenar a ação.”

A Chainalysis também revelou: “Identificamos uma rede muito mais ampla de carteiras vinculadas a essas atividades ilícitas, que detêm saldos de mais de $60 bilhões. Esse total é aproximadamente quatro vezes o valor mantido diretamente pelas carteiras de entidades ilícitas.”

O relatório concluiu:

A escala de ativos confiscáveis — $15 bilhões em saldos de entidades ilícitas e $60 bilhões em carteiras downstream — apresenta uma oportunidade significativa para a recuperação de ativos, embora com desafios distintos.

“Enquanto stablecoins centralizados podem ser congelados por emissores, confiscar BTC e outras criptomoedas sem permissão requer ou a obtenção de chaves privadas ou a interceptação de fundos em rampas de saída centralizadas,” disse a empresa de análise de blockchain.

Apesar do debate contínuo sobre o uso indevido das criptomoedas, a Chainalysis destacou que a transparência do blockchain continua a equipar as autoridades com os dados e ferramentas necessários para rastrear, congelar e recuperar ativos ilícitos em escala global.