$450M em Criptoativos Apreendidos a Caminho de Devolução a Investidores Fraudados

DOJ Planeja Restituição para Milhares Após Fraude de $577M em Criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 12 de agosto que dois cidadãos estonianos foram condenados por operar um esquema Ponzi de criptomoedas em todo o mundo, com uma parte significativa do caso agora voltando-se para a devolução de bens apreendidos às vítimas. O DOJ declarou:

Dois cidadãos estonianos foram condenados hoje a 16 meses de prisão por orquestrar um esquema Ponzi de criptomoedas massivo que enganou centenas de milhares de vítimas em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos.

Os promotores disseram que os homens, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, usaram sua empresa Hashflare para prometer aos clientes uma parte dos lucros da mineração de criptomoedas, enquanto na realidade, grande parte da mineração não ocorreu. O esquema arrecadou mais de $577 milhões de 2015 a 2019 através de painéis de controle fabricados e falsas alegações de desempenho.

A sentença, proferida pelo Juiz Distrital dos EUA Robert S. Lasnik em Seattle, ocorre após os dois homens já terem cumprido os 16 meses de prisão preventiva. “Os homens já cumpriram 16 meses sob custódia; além do período de custódia, o Juiz Distrital dos EUA Robert S. Lasnik ordenou que cada um pagasse uma multa de $25.000 e completasse 360 horas de serviço comunitário enquanto estiverem em liberdade supervisionada. Espera-se que os homens retornem à Estônia para cumprir seus termos de liberdade supervisionada”, explicou o Departamento de Justiça.

Os promotores alegaram que grande parte dos fundos dos investidores foi gasta em compras de bitcoin, imóveis, veículos de luxo e outras despesas pessoais de alto valor. O Procurador-Geral Interino Teal Luthy Miller descreveu a conduta como “um clássico esquema Ponzi” que causou danos financeiros e emocionais significativos às vítimas.

As autoridades enfatizaram que um resultado chave do caso é a grande apreensão destinada a ajudar aqueles prejudicados pela fraude. “As sentenças também incorporaram a perda de criptomoedas, fundos, veículos, propriedades e equipamentos de mineração de criptomoedas—apreendidos pelos Estados Unidos e seus parceiros de aplicação da lei estrangeiros—que são coletivamente avaliados em mais de $450 milhões,” observou o DOJ, acrescentando:

Os bens apreendidos estarão disponíveis para um processo de remissão para compensar as vítimas do crime.

Os detalhes do processo de remissão serão anunciados em uma data posterior, e funcionários federais dizem que a maioria da riqueza apreendida será direcionada ao reembolso. O DOJ trabalhou junto com a Polícia e Guarda de Fronteira da Estônia e o Gabinete do Procurador-Geral da Estônia para garantir esses bens e garantir que eles possam ser distribuídos de volta às vítimas em vários países.