$23 Milhões Apreendidos enquanto Maker de Mercado de Criptomoeda Entra em Colapso Com Declaração de Culpa

Império de Wash Trading Esmagado: DOJ Expondo Golpe de Anos de Volume de Cripto

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou em 21 de março que a Gotbit Consulting LLC e seu fundador Aleksei Andriunin se declararam culpados em um tribunal federal em Boston por acusações de fraude eletrônica e conspiração relacionadas a um esquema de manipulação do mercado de criptomoedas que durou anos.

Andriunin, um cidadão com dupla nacionalidade da Rússia e Portugal, foi preso no exterior em outubro de 2024 e extraditado para os Estados Unidos no fevereiro seguinte. A empresa, que operava como um formador de mercado no setor de criptomoedas, admitiu ter se envolvido em atividades de negociação fraudulenta para múltiplos tokens digitais.

O DOJ declarou:

Como parte da resolução criminal de hoje, a Gotbit concordou em cessar todas as operações e renunciar a aproximadamente $23 milhões em criptomoedas apreendidas. De acordo com o acordo de confissão com Andriunin, o governo recomendará uma sentença de até dois anos de prisão.

Promotores federais divulgaram que entre 2018 e 2024, a Gotbit usou estratégias de wash trading para simular atividade de negociação, inflacionando volume e preço para enganar investidores e plataformas. A empresa usou múltiplas contas para evitar detecção e promover tokens de clientes, como Robo Inu e Saitama, ambos atualmente sob investigação separada. Andriunin reconheceu anteriormente ter desenvolvido software personalizado para esse fim em uma entrevista de 2019.

De acordo com o DOJ: “A Gotbit é o terceiro formador de mercado a resolver acusações criminais relacionadas ao wash trading na indústria de criptomoedas.” O departamento acrescentou: “Em outubro de 2024, o fundador da Mytrade se declarou culpado em conexão com a prestação de um serviço ilegal de wash trading identificado através de uma operação encoberta da lei. Em janeiro de 2025, a CLS Global FZC LLC se declarou culpada em conexão com a oferta de serviços ilegais de ‘suporte de volume’ descobertos pela mesma operação.”

As acusações acarretam penalidades potencialmente severas. O DOJ explicou:

A acusação de fraude eletrônica prevê uma sentença de até 20 anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até $250,000 ou o dobro do ganho ou prejuízo bruto do delito, restituição e confisco.

Além disso, o Departamento de Justiça afirmou: “A acusação de conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica prevê uma sentença de até cinco anos de prisão, até três anos de liberdade supervisionada, uma multa de até $250,000 ou o dobro do ganho ou prejuízo bruto do delito, restituição e confisco.”