$2.5M em Ativos de Criptomoeda Apreendidos em Operação Policial na Tailândia

Mentores do Golpe Ligados ao Tráfico de Pessoas

Uma recente operação conjunta das forças de segurança tailandesas e chinesas resultou na apreensão de US$ 2,5 milhões em stablecoins USDT (84 milhões de baht) de dois mentores chineses de golpes. Um relatório relata que os dois, Ye Wanyou, 29, e Li Weijia, 30, inicialmente resistiram à prisão antes de serem subjugados por oficiais que invadiram sua residência de luxo em 5 de fevereiro.

Além dos ativos digitais, oficiais da Delegacia de Polícia de Huamark e da Força-Tarefa de Crimes Cibernéticos também recuperaram ativos no valor de US$ 114.285 e mais de US$ 11.430 em dinheiro. Antes da invasão, o Primeiro-Ministro tailandês Paetongtarn Shinawatra teria instruído altos oficiais da polícia, incluindo o chefe da polícia nacional Kitt-rath Phanphetch, a coordenar com seus homólogos chineses.

Uma investigação dois dias após as prisões encontrou evidências ligando os dois cidadãos chineses a um esquema de tráfico de pessoas operando próximo ao distrito de Mae Sot na província de Tak, na fronteira tailandesa-chinesa. A investigação também determinou que os mentores tinham operações semelhantes em Phnom Penh, no Camboja, e estavam envolvidos na comercialização de produtos fraudulentos na Tailândia.

De acordo com um relatório do Bangkok Post, os dois mentores são considerados membros seniores de uma quadrilha de call center operando um golpe de “insulto à injúria”. As táticas do golpe envolviam o uso de contas falsas no Facebook da Polícia Real Tailandesa para convencer residentes desavisados de que golpistas haviam roubado seu dinheiro.

Os residentes que respondiam às postagens nas contas falsas de mídias sociais eram supostamente mostrados como os golpistas tinham movido os fundos para sites de jogos de azar. Os golpistas então ofereciam ajudar as vítimas a recuperar os fundos “roubados”, quando na verdade estavam roubando deles. Essa tática tornou-se popular entre golpistas baseados na Tailândia e nos países vizinhos.

Enquanto isso, o Bangkok Post relatou que os dois mentores foram inicialmente acusados de fornecer ilegalmente contas bancárias e vender números de telefone. Ambos negam as acusações.