$2,2M em Cripto Congelados pela AG Letitia James, Garantindo Fundos para as Vítimas

A Audaciosa Medida da Procuradora Geral James Congela $2,2M em Criptomoeda Roubada por Falsos Golpistas de Emprego

O Gabinete da Procuradora Geral de Nova York, Letitia James, anunciou na semana passada que James entrou com uma ação para recuperar $2,2 milhões em criptomoeda roubados através de um sofisticado golpe de mensagem de texto voltado a indivíduos que buscavam oportunidades de trabalho remoto. Os golpistas enviaram mensagens não solicitadas oferecendo empregos com horários flexíveis e altos salários, exigindo que as vítimas comprassem criptomoeda para participar. O anúncio declara:

AG James congela $2,2 milhões em criptomoeda, entra com ação para recuperar o dinheiro dos nova-iorquinos enganados.

Além de recuperar os fundos, a ação busca penalidades, restituição e indenizações, bem como uma proibição permanente das atividades fraudulentas dos golpistas.

O golpe começou com ofertas de emprego falsas alegando que as vítimas ganhariam comissões ao revisar produtos para gerar dados de mercado. As vítimas foram direcionadas a abrir contas em plataformas legítimas de criptomoeda, como Coinbase e Crypto.com, e comprar stablecoins como USDC e USDT. Foi dito a elas que os fundos eram necessários para “legitimar” os dados que estavam gerando e assegurado que seus depósitos seriam reembolsados juntamente com as comissões.

Uma vez que as vítimas transferiram a criptomoeda para carteiras sem hospedagem controladas pelos golpistas, os fundos tornaram-se virtualmente irrastreados. Os golpistas usaram sites falsos imitando empresas legítimas para tornar o processo aparentemente credível. Quando as vítimas tentaram sacar seus fundos, os golpistas exigiram taxas falsas adicionais, como taxas de “melhoria de pontuação de crédito” ou “verificação de blockchain”, levando a mais perdas. Em um caso, uma vítima de Nova York perdeu mais de $100,000.

Uma investigação liderada pelo Gabinete da Procuradora Geral, em colaboração com o Serviço Secreto dos EUA e o Gabinete da Promotoria do Condado de Queens, rastreou os fundos roubados. “Minha Unidade de Criptomoeda conseguiu identificar e rastrear mais de $2 milhões em criptomoeda roubada e identificar as carteiras digitais onde essas moedas estavam sendo mantidas”, disse a Promotora Distrital de Queens, Melinda Katz. O anúncio acrescenta que durante o curso da investigação:

O OAG garantiu o acordo e cooperação voluntária da Tether Limited para congelar o USDT roubado, e o Gabinete da Promotoria do Condado de Queens garantiu um mandado de busca para congelar o USDC roubado no golpe. Como a criptomoeda foi congelada, está disponível para ser recuperada e devolvida às vítimas dos golpistas sob aprovação judicial.