Um império de fraude em criptomoedas de $198 milhões, disfarçado como comércio de IA, foi desmascarado, revelando um esquema Ponzi impulsionado pelo luxo que se espalhou pelo mundo.
$198M Miragem Cripto? SEC Mira Rei dos Investimentos em IA em Levante Ponzi Global
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AI Autotrader ou Fumaça e Espelhos? A SEC Expõe o que a PGI Realmente Era
A U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou em 22 de abril que acusou Ramil Palafox, fundador da PGI Global, por executar uma operação fraudulenta extensiva que arrecadou aproximadamente $198 milhões de investidores em todo o mundo. De acordo com a denúncia da SEC, a PGI Global “afirmava ser uma empresa de comércio de criptomoedas e câmbio.”
A agência alega que, em vez de usar os fundos dos investidores para atividades comerciais legítimas, Palafox redirecionou mais de $57 milhões para compras pessoais de luxo, incluindo veículos de alto padrão e mercadorias caras. O restante do capital dos investidores foi supostamente usado para pagar retornos falsos e recompensas de indicação em um esquema de Ponzi que desmoronou em 2021. Scott Thompson, Diretor Associado da SEC no Escritório Regional da Filadélfia, enfatizou a natureza enganosa do esquema:
Como alegado em nossa queixa, Palafox atraiu investidores com a promessa de lucros garantidos a partir de comércio sofisticado de criptoativos e câmbio, mas em vez de negociar, Palafox comprou para si e sua família carros, relógios e casas usando milhões de dólares de fundos dos investidores.
Entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, a PGI Global ofereceu pacotes de “membresia” e incentivos de indicação que a SEC descreveu como táticas de marketing multinível destinadas a recrutar vítimas adicionais sob a ilusão de retornos consistentes.
A Comissão descreveu o uso de jargão tecnológico e hype de ativos digitais por Palafox como uma fachada para má conduta mais profunda. A SEC detalhou:
Na realidade, suas falsas alegações de expertise na indústria de criptomoedas e uma suposta plataforma de auto-comércio movida por IA eram apenas uma máscara para uma fraude internacional de valores mobiliários.
A queixa do regulador busca penalidades abrangentes, incluindo “alívio injuntivo permanente, injunções baseadas em conduta, impedindo Palafox de participar de programas de marketing multinível envolvendo a oferta ou venda de valores mobiliários e ofertas de criptoativos comprados ou vendidos como um valor mobiliário, devolução de ganhos ilícitos com juros de mora, e penalidades civis.” Procedimentos criminais também foram iniciados pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia. A investigação da SEC permanece em andamento.
